1. Trang chủ /
  2. KẾT QỦA TÌM KIẾM THEO TỪ: Lừa đảo

Nguy cơ rửa tiền thông qua tiền mã hóa

thứ năm, 21/9/2023 22:38 GMT+07

Mặc dù đang là lĩnh vực chưa có quy định pháp lý rõ ràng nhưng ước tính khối lượng giao dịch thực tế tiền mã hóa của Việt Nam đứng thứ 15 thế giới và mức độ chấp nhận tiền mã hóa đứng đầu thế giới. Bên cạnh chức năng thanh toán, không loại trừ có cả hành vi rửa tiền thông qua giao dịch loại tiền này.

Mạo danh là nhà báo rồi lừa đảo hơn 12 tỷ đồng của nhiều người

thứ tư, 20/9/2023 22:03 GMT+07

Sau khi thuê người làm giả thẻ nhà báo, Nguyễn Thị Vân Anh tự giới thiệu là Phó tổng biên tập một tờ báo điện tử, quen biết nhiều lành đạo ở Trung ương và địa phương có thể chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở để lừa đảo, chiếm đoạt nhiều bị hại hơn 12 tỷ đồng.

Giả danh nhân viên ngân hàng chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng

thứ tư, 20/9/2023 22:02 GMT+07

Do không có công việc ổn định và nghiện chơi Game bài đổi thưởng, Hoàng Thanh Hùng đã giả danh nhân viên ngân hàng đi tư vấn, hỗ trợ làm thủ tục, hồ sơ vay vốn để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng.

Người mẹ bị lừa 400 triệu đồng do facebook con gái bị hack

chủ nhật, 17/9/2023 21:58 GMT+07

Nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook của con gái với nội dung chuyển tiền đóng học phí, người mẹ đã chuyển cho con 400 triệu đồng. Sau khi liên lạc được với con, chị mới biết tài khoản facebook con đã bị hack.