Trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ buôn lậu 51kg vàng tại An Giang
thứ bảy, 25/2/2023 07:00 GMT+07Cáo trạng cáo buộc Nguyễn Thị Kim Hạnh là chủ mưu, cầm đầu điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển USD, vàng qua biên giới Việt Nam-Campuchia cho các đối tượng buôn lậu.
Xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh và các đồng phạm trong đường dây buôn lậu vàng, vận chuyển tiền tệ trái phép
thứ hai, 13/2/2023 14:05 GMT+07Ngày 13/2, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên toà xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cùng 24 đồng phạm cùng về các tội: “Buôn lậu vàng” và “Vận chuyển tiền tệ trái phép”.
Tuyên phạt bị cáo Nhâm Hoàng Khang 10 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản
thứ sáu, 6/1/2023 14:52 GMT+07Theo cáo trạng, phát hiện được các lỗi bảo mật trên sàn T-Rex, Nhâm Hoàng Khang đã đánh cắp dữ liệu của 29.000 khách hàng của sàn và yêu cầu đưa cho Khang 400 triệu đồng nếu không sẽ đánh sập sàn.
Lộ diện các chiêu thức lừa đảo lấy tiền trong tài khoản ngân hàng
thứ ba, 3/1/2023 10:38 GMT+07Không chỉ lừa tuyển cộng tác viên, những kẻ lừa đảo còn mạo danh nhân viên ngân hàng hỗ trợ giải ngân, trả góp, rút tiền mặt, nâng hạn mức thẻ tín dụng, hỗ trợ nâng cấp, chuyển đổi sim 4G/5G miễn phí.
“Nhập nhằng” lớp học chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản
thứ năm, 22/12/2022 14:13 GMT+07Để tránh tình trạng thổi giá, tạo cơn sốt ảo, lũng đoạn thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng đã ra quy định với những người trong lĩnh vực môi giới đất động sản. Những người làm trong ngành môi giới bất động sản bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề và không được hoạt động độc lập. Chính vì nhu cầu này, trên thị trường xuất hiện hàng loạt các quảng cáo về lớp học chứng chỉ môi giới bất động sản…
Kết luận điều tra về đường dây buôn lậu Mười Tường
thứ năm, 1/12/2022 11:23 GMT+07Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung và chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 53 tuổi, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) cùng 24 đồng phạm trong vụ buôn lậu 51kg vàng và vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới.
Ngăn chặn đánh bạc, cá độ bất hợp pháp qua hệ thống thanh toán
thứ tư, 30/11/2022 22:39 GMT+07Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán khẩn trương nghiêm túc thực hiện một số nội dung.
Thiếu xăng dầu ở Cao Bằng ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống nhân dân
thứ năm, 17/11/2022 21:48 GMT+07Thời gian gần đây, nhiều cửa hàng xăng, dầu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã đóng cửa, nghỉ bán hàng. Các cửa hàng đang hoạt động cũng có hiện tượng bán theo “định mức”, giới hạn số lượng xăng và dầu bán ra. Thực trạng này ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống người dân.
Lời khai bất ngờ của “trùm buôn lậu” về số tiền vận chuyển qua biên giới
thứ ba, 15/11/2022 09:41 GMT+07Ngày 14/11, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục đưa vụ án “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” ra xét xử phúc thẩm. Tuy nhiên, phiên tòa sau đó đã phải tạm hoãn vì lời khai bất ngờ của “trùm buôn lậu” Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, ở An Phú, tỉnh An Giang).
Lời khai của ông trùm phân phối xăng lậu trong vụ án tại Đồng Nai
thứ ba, 8/11/2022 09:45 GMT+07Bị cáo Nguyễn Hữu Tứ khai bản thân sống như vợ chồng với bị cáo Trần Ngọc Thanh, tuy nhiên số tiền 12 tỷ đồng là bị cáo gửi nhờ Thanh, chứ không phải tặng 2 tỷ đồng mỗi tháng như trong cáo trạng nêu.