Quảng Nam: Phá đường dây cho vay lãi nặng hơn 20 nghìn tỷ đồng
thứ ba, 25/7/2023 14:02 GMT+07Với hành vi dùng nhiều công ty “ma” để tổ chức cho vay lãi nặng lãi suất 2.346,4%/năm, các đối tượng đã cho trên 1 triệu người vay thông qua các app (ứng dụng), số tiền hơn 20 nghìn tỷ đồng.
Gian lận chuyển tiền ra nước ngoài: Ngân hàng lúng túng vì không có dữ liệu kết nối
thứ ba, 25/7/2023 10:55 GMT+07Mặc dù các ngân hàng đã giám sát chặt chẽ hoạt động thanh toán, chuyển tiền ra nước ngoài, nhưng với các giao dịch thanh toán, chuyển tiền một chiều ra nước ngoài thực hiện tại các ngân hàng khác nhau thì ngân hàng không thể kiểm soát được…
Những lưu ý với doanh nghiệp Việt khi giao dịch với đối tác nước ngoài
thứ ba, 25/7/2023 10:54 GMT+07Thời gian qua, tình trạng doanh nghiệp Việt phải “cầu cứu” hiệp hội, các cơ quan chức năng trong các tình huống giao dịch với đối tác nước ngoài đã xảy ra với tần suất nhiều hơn…
.jpg)
Trục lợi 10 tỷ đồng từ lập khống hồ sơ bệnh án
thứ ba, 25/7/2023 08:50 GMT+07Nhóm đối tượng đã lập khống hồ sơ bệnh án để rút tiền bảo hiểm, qua đó trục lợi gần 10 tỷ đồng vừa bị cơ quan Công an bắt giữ.
Bộ Tài chính đề xuất kiểm tra tổng thể quản lý tiền công đức trên toàn quốc
thứ ba, 25/7/2023 08:43 GMT+07Từ thực tế kiểm tra, Bộ Tài chính cũng đã kiến nghị một số nội dung cụ thể đối với địa phương.
Nhiều nhân viên y tế ở Nghệ An 'tiếp tay' lập khống bệnh án trục lợi tiền bảo hiểm
thứ hai, 24/7/2023 22:27 GMT+07Một nhóm đối tượng đã có hành vi móc nối với nhân viên y tế để lập khống các hồ sơ bệnh án điều trị về tai nạn, bỏng và một số bệnh thông thường khác nhằm trục lợi tiền bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm y tế khoảng 10 tỷ đồng.
'Đánh sập' đường dây 'tín dụng đen' cho vay 20.000 tỷ đồng
thứ hai, 24/7/2023 22:26 GMT+07Nhóm đối tượng người Trung Quốc thông qua ứng dụng “Great Vay” cho hơn 1 triệu người trên toàn quốc vay 20.000 tỷ đồng với lãi suất 2.346,4%/năm, thu lợi bất chính hơn 8.000 tỷ đồng. Nhóm này thông qua hàng chục công ty “ma” để “rửa tiền” chuyển ra nước ngoài hơn 5.000 tỷ đồng.
Di tích phải mở sổ ghi chép đầy đủ số tiền tiếp nhận công đức, tài trợ
thứ hai, 24/7/2023 20:44 GMT+07Đây là một trong những điểm đáng chú ý được quy định rõ tại Thông tư số 04/2023/TT-BTC hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội.
Sập bẫy lừa đảo 'Quà tặng Yody,' một phụ nữ mất hơn 2 tỷ đồng
chủ nhật, 23/7/2023 00:13 GMT+07Với hàng loạt lý do được nhóm lừa đảo đưa ra, nạn nhân đã nhiều lần vay mượn tiền của người thân, chuyển vào tài khoản cho những kẻ lừa đảo tổng cộng hơn 2 tỷ đồng.
Chính phủ nghiên cứu kiến nghị cho phép Ngân hàng Nhà nước bão lãnh thanh toán trái phiếu
thứ sáu, 21/7/2023 11:25 GMT+07Chính phủ đang xem xét một số đề xuất của VAFI, trong đó kiến nghị xây dựng các loại trái phiếu do các ngân hàng kinh doanh hiệu quả, tình hình tài chính lành mạnh phát hành và được Ngân hàng nhà nước bảo lãnh thanh toán.