Vụ Vạn Thịnh Phát và SCB: Trên 5 triệu USD là tiền nhận hối lộ lớn nhất đến nay
thứ tư, 22/11/2023 23:41 GMT+07Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương xác nhận vào thời điểm đó, tất cả thành viên đoàn thanh tra, kiểm tra dù ít dù nhiều đều nhận tiền, nhận quà; riêng Trưởng Đoàn Thanh tra nhận trên 5 triệu USD.
Tỷ phú Hồng Kông giúp sức cho Trương Mỹ Lan như thế nào?
thứ hai, 20/11/2023 22:35 GMT+07Giúp sức cho người phụ nữ đầu ấp má kề - nữ Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tiền của Ngân hàng SCB, ông Chu Nap Kee Eric bị đề nghị truy tố.
Vụ Vạn Thịnh Phát: Ai chiếm đoạt nghìn tỷ của bà Trương Mỹ Lan?
thứ hai, 20/11/2023 22:35 GMT+07Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt nghìn tỷ của Trương Mỹ Lan, đại gia Nguyễn Cao Trí bị đề nghị truy tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản”.
Vụ Vạn Thịnh Phát: Kê biên hàng nghìn bất động sản, siêu xe, du thuyền của bà Trương Mỹ Lan
thứ hai, 20/11/2023 22:34 GMT+07Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phong tỏa, kê biên hàng nghìn bất động sản, siêu xe, du thuyền, hàng triệu USD… của Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan và nhiều bị can khác.
Vụ Vạn Thịnh Phát: Cựu Cục trưởng Ngân hàng Nhà nước nhận 5,2 triệu USD để bao che sai phạm
thứ hai, 20/11/2023 22:34 GMT+07Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã hoàn tất Kết luận điều tra, đề nghị truy tố cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II - Ngân hàng Nhà nước về tội “Nhận hối lộ” vì có hành vi nhận 5,2 triệu USD.
Ông Nguyễn Cao Trí “xóa dấu vết” chiếm đoạt nghìn tỷ của bà Trương Mỹ Lan thế nào?
thứ hai, 20/11/2023 10:48 GMT+07Tháng 10/2022, sau khi bị can Trương Mỹ Lan bị bắt giam, ông Nguyễn Cao Trí chỉ đạo trợ lý soạn thảo các văn bản điều chỉnh giá và thanh lý toàn bộ hợp đồng chuyển nhượng đã ký theo thỏa thuận trước đó với bà Lan nhằm xóa bỏ quyền sở hữu tại Công ty Văn Lang của bà Lan để chiếm đoạt số tiền hàng nghìn tỷ đồng .
Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị cáo buộc tham ô hơn 304 nghìn tỷ đồng
thứ bảy, 18/11/2023 22:22 GMT+07Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 86 bị can trong vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan.
Nữ Cục trưởng nhận 3 thùng xốp đựng 5 triệu USD tiền "cảm ơn"
thứ bảy, 18/11/2023 22:20 GMT+07Trong vòng 2 tháng, Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB và lái xe đã 3 lần chở thùng xốp chứa 5 triệu USD bên trong mang đến nhà riêng "cảm ơn" bà Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Thanh tra, giám sát NHNN) vì đã giúp và hỗ trợ cho SCB trong quá trình thanh tra.
Kê biên khối tài sản đồ sộ của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát
thứ bảy, 18/11/2023 22:17 GMT+07Trong vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan, C03 đã tiến hành kê biên khối tài sản đồ sộ của bà Trương Mỹ Lan và các cá nhân đứng tên hộ. Trong đó, ngoài tiền mặt và ngoại tệ còn có du thuyền, tàu và siêu xe.
Tăng cường giám sát thị trường trái phiếu doanh nghiệp
thứ năm, 9/11/2023 23:19 GMT+07Bộ Tài chính đã chỉ đạo giám sát và kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp doanh nghiệp đã phát hành trái phiếu mà không thực hiện đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chung.