1. Trang chủ /
  2. KẾT QỦA TÌM KIẾM THEO TỪ: kế toán

Điểm qua những vụ trốn thuế rúng động An Giang

thứ sáu, 29/4/2022 14:17 GMT+07

(PLM) - Thời gian qua, trong quá trình mở rộng điều tra các vụ án liên quan đến nhiều lĩnh vực như: Kinh doanh vàng; Sản xuất, buôn bán hàng giả; Khai thác tài nguyên khoáng sản hay các vụ án buôn lậu… Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã phát hiện, đấu tranh, bóc gỡ nhiều vụ trốn thuế với số tiền “khủng”...

Từ khẳng định 'không nhận hoa hồng' của Việt Á đến 3 tỷ đồng bị phát lộ

thứ tư, 27/4/2022 12:15 GMT+07

(PLM) - CQĐT xác định, bộ sậu lãnh đạo CDC Nam Định đã nhận hơn 3,1 tỷ đồng tiền hoa hồng từ các hợp đồng mua kit test COVID-19 của Công ty Việt Á. Bên cạnh đó, kết quả điều tra cũng xác định một Phó khoa của trung tâm này có hành vi bớt xén kit test trong quá trình xét nghiệm để bán lại cho Việt Á, thu lợi bất chính 800 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nam Định đọc các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam với Giám đốc và 4 cán bộ của CDC Nam Định.

Vì sao giám đốc và 4 cán bộ CDC Nam Định bị khởi tố?

thứ ba, 26/4/2022 10:36 GMT+07

(PLM) - Sau khi ký hợp đồng với Công ty Việt Á, CDC Nam Định đã được trích 3,1 tỷ đồng tiền hoa hồng. Ngoài ra, nhân viên CDC Nam Định đã chiếm đoạt kit test bán cho Công ty Việt Á, trục lợi 800 triệu đồng.

Lợi dụng uy tín nhà chùa để chiếm đoạt tiền của nhà hảo tâm

thứ tư, 20/4/2022 11:57 GMT+07

(PLM) - Phạm Văn Cung, sinh năm 1982, đã lợi dụng uy tín nhà chùa và trung tâm chăm sóc trẻ mồ côi để chiếm đoạt tài sản. Thậm chí sau khi đã bãi nhiệm vị trí trụ trì, bị xóa tên tu sĩ, Cung tiếp tục lấy danh nghĩa thành viên tổ chức tôn giáo ở nước ngoài, dẫn dụ nạn nhân để tiếp tục lừa đảo. Tổng số tiền Cung chiếm đoạt của 4 nạn nhân ở TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và Hưng Yên là hơn 67 tỷ đồng.

Đề nghị truy tố 43 bị can đánh bạc qua mạng gần 4 tỷ USD

thứ năm, 14/4/2022 16:46 GMT+07

(PLM) - Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 43 bị can trong vụ án “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” qua mạng quy mô 87.612 tỷ đồng (gần 4 tỷ USD) do Huỳnh Long Bạch và Huỳnh Long Nhu (ngụ TP Hồ Chí Minh) cầm đầu. Theo hồ sơ, bị can Nhu đã chuyển số tiền thu lợi đặc biệt lớn ra nước ngoài tẩu tán, có dấu hiệu rửa tiền…

Nhóm cán bộ ngân hàng biến chất chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng như thế nào?

thứ bảy, 2/4/2022 22:37 GMT+07

(PLM) - Những ngày qua, TAND cấp cao tại Hà Nội và TAND TP Hà Nội đã mở các phiên toà xét xử nhóm bị cáo là cựu cán bộ, lãnh đạo của nhiều ngân hàng. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, các bị cáo đã lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý để trực tiếp hoặc tiếp tay cho đối tượng khác chiếm đoạt của nhiều ngân hàng số tiền rất lớn.