Ông Nguyễn Cao Trí bị bắt vì chiếm đoạt 40 triệu USD của bà Trương Mỹ
thứ bảy, 5/8/2023 20:00 GMT+07Tại họp báo Chính phủ tháng Bảy, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết ông Nguyễn Cao Trí, Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn-Đại Ninh, bị khởi tố, bắt tạm giam vì chiếm đoạt 40 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan.
5 cán bộ thanh tra Ngân hàng Nhà nước bị khởi tố vì liên quan đến Vạn Thịnh Phát
thứ tư, 29/3/2023 15:34 GMT+07Công an đã khởi tố 5 bị can thuộc Đoàn thanh tra thuộc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát.
Từ sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, đã khởi tố hơn 500 bị can
thứ tư, 29/3/2023 15:18 GMT+07Đến nay, Công an 32 địa phương đã khởi tố 64 vụ án, 506 bị can về 7 tội danh khác nhau liên quan đến sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm và đăng kiểm viên.
Vụ Vạn Thịnh Phát: Khởi tố cựu Cục trưởng Cục Thanh tra thuộc NHNN
thứ tư, 29/3/2023 10:40 GMT+07Bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Thanh tra, giám sát ngân hàng II-Ngân hàng Nhà nước bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, liên quan vụ án Công ty Vạn Thịnh Phát.
Ngân hàng SCB khẳng định đã kiểm soát tình hình, thanh khoản ổn định
thứ bảy, 8/10/2022 22:17 GMT+07Phó Tổng giám đốc SCB, ông Hoàng Minh Hoàn, cho biết ngân hàng đã tăng lượng tồn quỹ tiền mặt tại tất cả điểm giao dịch, đáp ứng nhu cầu thanh toán, rút tiền chính đáng của khách hàng.
Khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông
thứ bảy, 8/10/2022 22:00 GMT+07Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra, xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc phát hành trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư, của các công ty, đơn vị liên quan Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông.
Công an TP HCM nói không với việc “hình sự hóa” tranh chấp hợp đồng giữa Công ty Sunny và QCGL
thứ tư, 23/3/2022 15:52 GMT+07(PLM) - Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh vừa có thông báo không khởi tố vụ án theo đơn tố cáo của Công ty cổ phần Đầu tư Sunny Island đối với Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCGL) do liên quan đến tranh chấp hợp đồng hứa mua, hứa bán dự án.
Quốc Cường Gia Lai mới thực sự là bên "bị lừa" và bị chiếm dụng tài sản trái pháp luật?
thứ ba, 15/2/2022 10:55 GMT+07(PLM) - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCGL) bác bỏ những cáo buộc không có căn cứ nêu trong đơn tố cáo của Công ty cổ phần đâu tư Sunny Island. Bà Nguyễn Thị Như Loan khẳng định, việc Sunny Island ký hợp đồng rồi không thực hiện và đang chiếm giữ tài sản có giá trị hơn 11 nghìn tỷ đồng của QCGL mới thực sự là việc làm có tính “lừa đảo”.