Đường dây đánh bạc hơn 10.000 tỷ đồng bị Công an Quảng Ninh triệt phá như nào?
thứ ba, 22/3/2022 13:55 GMT+07(PLM) - Trong vòng 1 năm, số tiền giao dịch qua lại trên các tài khoản mà các đối tượng sử dụng để đánh bạc đã lên tới trên 10.000 tỷ đồng. Đây là vụ đánh bạc lớn nhất mà Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp với lực lượng của Bộ Công an triệt phá.
Triệt phá nhiều vụ cho vay lãi nặng với số tiền lớn
thứ sáu, 18/3/2022 12:20 GMT+07(PLM) - Xác định hoạt động “tín dụng đen” là nguồn gốc nảy sinh các vấn đề xã hội phức tạp, thời gian qua, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung lực lượng, xác lập chuyên án, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh quyết liệt, triệt phá nhiều vụ cho vay lãi nặng với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.
Hà Nội: Hơn 500 nghìn ca nhiễm Covid-19 trong "làn sóng" thứ 4
thứ bảy, 12/3/2022 15:38 GMT+07(PLM) - Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội vừa thông tin công tác triển khai phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại thành phố trong tuần qua. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 đến thời điểm hiện tại là 556.596 ca.
Đường dây đánh bạc khủng mang vỏ bọc "nước sạch", giao dịch 10.000 tỷ đồng
thứ tư, 9/3/2022 10:28 GMT+07(PLM) - Nhóm đối tượng lập ra doanh nghiệp nhưng chỉ để phù phép, che giấu hoạt động cờ bạc, cầm đồ và cho vay nặng lãi. Thời điểm bị triệt phá, giao dịch của đường dây này được xác định trên 10.000 tỷ đồng.
Diễn biến điều tra vụ cha con ông Trần Quí Thanh bị tố “lừa đảo”: Tài sản 1.177 tỷ, sao "nhận chuyển nhượng” với giá chỉ 500 tỷ?
thứ ba, 8/3/2022 10:59 GMT+07(PLM) - Thời gian qua, động thái Bộ Công an ra Quyết định 20/QĐ-VPCQCSĐT-P4 khởi tố vụ án hình sự để điều tra tội phạm “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 BLHS với ông Trần Quí Thanh (ông chủ Cty TNHH TM&DV Tân Hiệp Phát, số 219, đại lộ Bình Dương, Thuận An, Bình Dương) cùng các con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích và một số đối tượng… được dư luận cả nước đặc biệt quan tâm.
Diễn biến mới vụ bà Trần Uyên Phương bị tố “lừa đảo” tại TP HCM
thứ bảy, 5/3/2022 10:25 GMT+07(PLM) - Như PLVN đã phản ánh, ngày 9/3/2021, Bộ Công an đã có Quyết định khởi tố vụ án hình sự 20/QĐ-VPCQCSĐT-P4. Trước đó, nhiều người có đơn tố cáo tố cáo ông Trần Quí Thanh (ông chủ Cty Tân Hiệp Phát - THP) cùng 2 con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích và một số đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là “các dự án, bất động sản có giá trị đặc biệt lớn”.
Lâm Đồng: Bắt quả tang thanh niên rải tờ rơi cho vay nặng lãi
thứ sáu, 4/3/2022 09:09 GMT+07(PLM) - Nam thanh niên đã bị lực lượng chức năng bắt quả tang khi đang rải tờ rơi cho vay tiền với lãi suất từ 25-32%/ tháng.
Truy tố nhiều đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi và cá độ
thứ năm, 3/3/2022 20:34 GMT+07(PLM) - VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Thuận (SN 1987, ở Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội), Nguyễn Văn Thạo (SN 1983, ở Tự Nhiên, Thường Tín), Nguyễn Anh Tú (SN 1991, ở Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội) và 5 người khác về tội “Tổ chức đánh bạc”, “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Đánh bạc”.
Nhà nước nguy cơ thất thoát ngàn tỷ tại “dự án” bà Trần Uyên Phương: Thất thoát lãng phí thấy rõ, sao vẫn xin Trung ương “cho phép tiếp tục thực hiện”?
thứ năm, 3/3/2022 09:51 GMT+07(PLM) - Như PLVN đã phản ánh trong số báo trước, khu đất công 11,1 ngàn m2 tại 414 đường Nơ Trang Long (quận Bình Thạnh, TP HCM) vị trí đắc địa 3 mặt tiền; bị Cty Song Thanh (nay của bà Trần Uyên Phương, cổ đông nắm giữ gần 30% vốn góp Cty TNHH TM – DV Tân Hiệp Phát (THP)) “ôm” từ 2009 tới nay rồi bỏ hoang. Thế nhưng, trước sai phạm phải thu hồi đất, TP HCM vẫn bỏ qua.
Nhà nước nguy cơ thất thoát ngàn tỷ tại “dự án” bà Trần Uyên Phương: Thất thoát lãng phí thấy rõ, sao vẫn xin Trung ương “cho phép tiếp tục thực hiện”?
thứ năm, 3/3/2022 09:30 GMT+07(PLM) - Như PLVN đã phản ánh trong số báo trước, khu đất công 11,1 ngàn m2 tại 414 đường Nơ Trang Long (quận Bình Thạnh, TP HCM) vị trí đắc địa 3 mặt tiền; bị Cty Song Thanh (nay của bà Trần Uyên Phương, cổ đông nắm giữ gần 30% vốn góp Cty TNHH TM – DV Tân Hiệp Phát (THP)) “ôm” từ 2009 tới nay rồi bỏ hoang. Thế nhưng, trước sai phạm phải thu hồi đất, TP HCM vẫn bỏ qua.