Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi): Cần quy định thật rõ về những dấu hiệu đáng ngờ cơ bản
thứ ba, 25/10/2022 10:41 GMT+07Các đại biểu tán thành cao với sự cần thiết sửa đổi; đồng thời đề nghị quy định tường minh về những dấu hiệu đáng ngờ cơ bản trong giao dịch.
Xây dựng pháp luật về phòng, chống rửa tiền phù hợp yêu cầu quốc tế
thứ năm, 20/10/2022 21:36 GMT+07Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nêu rõ việc xây dựng Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) là cần thiết nhằm phù hợp với các nghĩa vụ thực hiện điều ước quốc tế, cam kết quốc tế của Việt Nam.
Việt Nam nỗ lực thực hiện chiến lược chống khủng bố toàn cầu của LHQ
thứ ba, 4/10/2022 09:34 GMT+07Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc cho rằng các nước cần có cách tiếp cận toàn diện trong chống khủng bố ở cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu.
Ngân hàng Nhà nước sẽ quản lý tiền ảo, Bitcoin để ngăn chặn rửa tiền
thứ năm, 4/8/2022 11:37 GMT+07(PLM) - Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú cho biết: NHNN đang nghiên cứu rất kỹ, rất toàn diện để chuẩn bị cho việc hoàn thiện dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền trình Quốc hội trong kỳ họp sắp tới, trong đó có nghiên cứu đến vấn đề có đưa tiền ảo, Bitcoin vào nội dung sửa Luật Phòng, chống rửa tiền hay không.