Đại biểu đề nghị truy giao dịch đáng ngờ của người có nhiều đất không phù hợp thu nhập
thứ ba, 1/11/2022 14:42 GMT+07Theo nhiều đại biểu Quốc hội, lĩnh vực bất động sản có nguy cơ cao bị tội phạm rửa tiền tấn công các giao dịch bất động sản.
Xây dựng pháp luật về phòng, chống rửa tiền phù hợp yêu cầu quốc tế
thứ năm, 20/10/2022 21:36 GMT+07Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nêu rõ việc xây dựng Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) là cần thiết nhằm phù hợp với các nghĩa vụ thực hiện điều ước quốc tế, cam kết quốc tế của Việt Nam.
Trả hồ sơ, điều tra bổ sung đối với hacker Nhâm Hoàng Khang
thứ tư, 14/9/2022 20:11 GMT+07Ngày 14/9, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử hacker Nhâm Hoàng Khang (35 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP HCM) về hành vi đe dọa, tống tiền chủ một trang website, sau đó cưỡng đoạt tài sản của bị hại.
Ngân hàng Nhà nước sẽ quản lý tiền ảo, Bitcoin để ngăn chặn rửa tiền
thứ năm, 4/8/2022 11:37 GMT+07(PLM) - Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú cho biết: NHNN đang nghiên cứu rất kỹ, rất toàn diện để chuẩn bị cho việc hoàn thiện dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền trình Quốc hội trong kỳ họp sắp tới, trong đó có nghiên cứu đến vấn đề có đưa tiền ảo, Bitcoin vào nội dung sửa Luật Phòng, chống rửa tiền hay không.
Giá đồng tiền điện tử Bitcoin xuống mức thấp nhất trong 18 tháng
thứ bảy, 18/6/2022 22:32 GMT+07(PLM) - Đồng tiền điện tử bitcoin giảm 7,1% giá trị xuống còn 18.993 USD vào lúc 16h06 cùng ngày (theo giờ Việt Nam) sau khi có lúc trước đó rớt xuống 18.732 USD.
Truy bắt 'nữ quái' Thanh Hóa cầm đầu đường dây rút trộm 10 tỷ đồng của nhiều tài khoản ngân hàng
thứ bảy, 18/6/2022 21:38 GMT+07(PLM) - Diệu lắp sim điện thoại chiếm đoạt được, tải ứng dụng chuyển tiền, xin ngân hàng cấp lại mật khẩu rồi đăng nhập vào tài khoản của các bị hại và chuyển toàn bộ tiền của họ đến nhiều tài khoản trung gian...
Ngày đen tối của tiền số: Hơn 200 tỷ USD "bốc hơi" khỏi thị trường
thứ sáu, 13/5/2022 09:50 GMT+07(PLM) - Các nhà đầu tư điên cuồng bán tháo tiền số khiến 200 tỷ USD "bốc hơi" khỏi thị trường trong một ngày. Giá bitcoin lao về vùng 26.000 USD.
Bộ Công an thông tin kết quả điều tra vụ án Nguyễn Khắc Đồi và đồng phạm
thứ tư, 11/5/2022 11:24 GMT+07(PLM) - Bộ Công an mới thông tin về kết quả điều tra vụ án hình sự "Nguyễn Khắc Đồi cùng đồng phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản".
Cần làm rõ hành vi phát tán hình ảnh, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác lên mạng xã hội
thứ hai, 9/5/2022 09:47 GMT+07(PLM) - Báo Thanh tra nhận được đơn kêu cứu của bà Lê Thị Khánh, địa chỉ tại thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương (hiện đang cư trú tại Cộng hòa Séc) phản ánh việc hình ảnh cá nhân nhạy cảm của bà bị một số đối tượng cố tình phát tán cùng những lời lẽ thóa mạ, bôi xấu lên mạng xã hội (Zalo).
Khởi tố kẻ xâm nhập tài khoản chứng khoán, chiếm đoạt 3,4 tỉ
thứ sáu, 22/4/2022 12:10 GMT+07(PLM) - Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Minh Hòa (ở huyện Tân Bình, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.