Ngân hàng Nhà nước sẽ quản lý tiền ảo, Bitcoin để ngăn chặn rửa tiền
thứ năm, 4/8/2022 11:37 GMT+07(PLM) - Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú cho biết: NHNN đang nghiên cứu rất kỹ, rất toàn diện để chuẩn bị cho việc hoàn thiện dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền trình Quốc hội trong kỳ họp sắp tới, trong đó có nghiên cứu đến vấn đề có đưa tiền ảo, Bitcoin vào nội dung sửa Luật Phòng, chống rửa tiền hay không.
Truy bắt 'nữ quái' Thanh Hóa cầm đầu đường dây rút trộm 10 tỷ đồng của nhiều tài khoản ngân hàng
thứ bảy, 18/6/2022 21:38 GMT+07(PLM) - Diệu lắp sim điện thoại chiếm đoạt được, tải ứng dụng chuyển tiền, xin ngân hàng cấp lại mật khẩu rồi đăng nhập vào tài khoản của các bị hại và chuyển toàn bộ tiền của họ đến nhiều tài khoản trung gian...
Ngành công nghiệp tiền ảo vừa trải qua một ngày thuộc hàng tệ nhất lịch sử
thứ ba, 14/6/2022 14:30 GMT+07(PLM) - Nửa đầu năm 2022 là một khoảng thời gian tồi tệ đối với ngành công nghiệp tiền ảo, nhưng ngày 13/6 có thể được xem là một trong những ngày “đen tối” nhất mà giới tiền ảo từng trải qua từ trước đến nay...
Lớp phó học tập thu tiền học phí để chơi tiền ảo
thứ năm, 2/6/2022 16:25 GMT+07(PLM) - Thu tiền học phí của 45 học viên với số tiền trên 300 triệu đồng nhưng không nộp vào cho nhà trường, Trang đầu tư vào tiền ảo.
Bản tin Radio tổng hợp số 84: Đề xuất mức lương tối thiểu theo giờ từ ngày 1/7
thứ bảy, 21/5/2022 10:00 GMT+07(PLM) - Đề xuất mức lương tối thiểu theo giờ từ ngày 1/7; Mục tiêu “Zero” tiền mặt ở Kho bạc; Người nông thôn bắt đầu chuộng thanh toán không tiền mặt; Sẽ đưa tài sản ảo vào Luật Phòng, chống rửa tiền; WHO họp khẩn vì bệnh đậu mùa khỉ; Cắm chốt ăn nhậu, chơi cờ xuyên đêm chờ nhận vé trận chung kết bóng đá nữ. Đó là các thông tin có trong bản tin tổng hợp số 84.
Ngày đen tối của tiền số: Hơn 200 tỷ USD "bốc hơi" khỏi thị trường
thứ sáu, 13/5/2022 09:50 GMT+07(PLM) - Các nhà đầu tư điên cuồng bán tháo tiền số khiến 200 tỷ USD "bốc hơi" khỏi thị trường trong một ngày. Giá bitcoin lao về vùng 26.000 USD.
Hải Dương: Bóc gỡ đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc đa cấp trên mạng
thứ hai, 2/5/2022 19:57 GMT+07(PLM) - Ngày 1/5, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương vừa khởi tố, bắt tạm giam 13 đối tượng trong một đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc theo hình thức đa cấp trên mạng internet với số tiền giao dịch, đặt cược lên đến gần 2.000 tỷ đồng.
Bộ Công an khuyến cáo về các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thứ bảy, 23/4/2022 20:33 GMT+07(PLM) - Thời gian qua, tình hình hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến rất phức tạp, với nhiều thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại lớn về tài sản, bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến an ninh - trật tự, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống nhân dân.
Cảnh giác lừa đảo vay tiền qua ứng dụng trên điện thoại
thứ năm, 21/4/2022 11:38 GMT+07(PLM) - Chiều 20/4, Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết gần đây, trên địa bàn đã xảy ra 5 trường hợp lừa đảo dưới hình thức tham gia vay tiền qua ứng dụng trên điện thoại.
Đề nghị truy tố 43 bị can đánh bạc qua mạng gần 4 tỷ USD
thứ năm, 14/4/2022 16:46 GMT+07(PLM) - Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 43 bị can trong vụ án “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” qua mạng quy mô 87.612 tỷ đồng (gần 4 tỷ USD) do Huỳnh Long Bạch và Huỳnh Long Nhu (ngụ TP Hồ Chí Minh) cầm đầu. Theo hồ sơ, bị can Nhu đã chuyển số tiền thu lợi đặc biệt lớn ra nước ngoài tẩu tán, có dấu hiệu rửa tiền…