Chủ tịch Cty Chứng khoán Trí Việt chuẩn bị hầu tòa vì thao túng thị trường chứng khoán
thứ tư, 22/3/2023 22:27 GMT+07Dự kiến ngày 10/4 tới, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử Chủ tịch Cty Chứng khoán Trí Việt và đồng bọn về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”.
Các cựu nhân viên ngân hàng giúp sức cho Nguyễn Thị Hà Thành lừa đảo thế nào?
thứ bảy, 11/3/2023 16:23 GMT+07Ngày 11/3, TAND Hà Nội tiếp tục phiên tòa xét xử Nguyễn Thị Hà Thành và 25 bị cáo về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cho vay lãi nặng và Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng".
'Ổ bạc' chẵn lẻ hoạt động nhờ ví điện tử Momo: Vì sao dập nhiều nhưng không sập?
thứ bảy, 11/3/2023 15:32 GMT+07Hình thức đánh bạc chẵn lẻ bằng ví điện tử momo được cơ quan chức năng phát hiện đã nhiều năm nay. Nhiều ổ nhóm tổ chức đánh bạc với số tiền giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng đã bị triệt phá, nhưng cứ đường dây này bị dập, lại có những đường dây khác được dựng lên.
Quản lý tiền công đức thế nào để tránh trục lợi?
thứ năm, 9/3/2023 13:56 GMT+07Quản lý tiền công đức vẫn có những lỗ hổng chưa thể lấp. Việc quy định phải công khai kiểm đếm, dòng tiền... tại các cơ sở tín ngưỡng sẽ giúp ngăn chặn tình trạng trục lợi tiền công đức.
Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 3/2023
thứ tư, 1/3/2023 11:28 GMT+07Cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử cho công dân; siết chặt quản lý trong việc tiếp nhận tiền công đức; tăng mức bồi dưỡng bằng hiện vật với công việc nguy hiểm, độc hại… là những chính sách sẽ có hiệu lực từ tháng 3/2023.
Lo ngại rửa tiền từ tiền ảo, tài sản ảo
thứ tư, 2/11/2022 08:52 GMT+07Ngày 1/11, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi). Đại biểu Quốc hội Thái Thị An Chung (đoàn Nghệ An) cho rằng, trong lĩnh vực bất động sản (BĐS) có nguy cơ cao bị tội phạm rửa tiền tấn công. Nhất là các giao dịch BĐS có thể qua sàn hoặc trực tiếp, thanh toán bằng tiền hoặc chuyển khoản nên khó kiểm soát. Do đó, theo bà Chung, việc quy định và thực thi các quy định về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực BĐS là hết sức cần thiết, không chỉ để thực hiện các cam kết của Việt Nam với quốc tế mà còn góp phần quan trọng vào công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng.
Công an Hà Nội đang điều tra vụ án lừa đảo, rửa tiền lên đến nhiều nghìn tỷ
thứ ba, 1/11/2022 14:52 GMT+07Sáng 1/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp.
Xử nghiêm hành vi “chạy chức, chạy quyền”: Quyết tâm của Đảng trong việc giữ vững kỷ luật, kỷ cương
thứ sáu, 7/10/2022 14:53 GMT+07Việc Bộ Chính trị ban hành Quy định số 69-QÐ/TW (6/7/2022) về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm tiếp tục khẳng định quyết tâm chính trị rất cao của Đảng nhằm ngăn chặn và xử lý nghiêm khắc những tiêu cực trong công tác cán bộ.
Ngành Ngân hàng tiên phong chuyển đổi số: Để toàn dân tham gia, toàn dân hưởng lợi
thứ năm, 29/9/2022 13:05 GMT+07Ngày 28/9, Cổng Thông tin điện tử (TTĐT) Chính phủ tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề "Ngành Ngân hàng tiên phong chuyển đổi số: Để toàn dân tham gia, toàn dân hưởng lợi".
Buộc doanh nghiệp mua lại trái phiếu nếu vi phạm phương án sử dụng vốn
thứ ba, 20/9/2022 10:35 GMT+07Đây là một trong những quy định mới được đưa ra tại Nghị định 65/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153/2020 liên quan hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ.