1. Trang chủ /
  2. KẾT QỦA TÌM KIẾM THEO TỪ: rửa tiền
Bị cáo Mười Tường và các bị cáo khác tại phiên tòa sơ thẩm.

Lời khai bất ngờ của “trùm buôn lậu” về số tiền vận chuyển qua biên giới

thứ ba, 15/11/2022 09:41 GMT+07

Ngày 14/11, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục đưa vụ án “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” ra xét xử phúc thẩm. Tuy nhiên, phiên tòa sau đó đã phải tạm hoãn vì lời khai bất ngờ của “trùm buôn lậu” Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, ở An Phú, tỉnh An Giang).

Lo ngại rửa tiền từ tiền ảo, tài sản ảo

thứ tư, 2/11/2022 08:52 GMT+07

Ngày 1/11, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi). Đại biểu Quốc hội Thái Thị An Chung (đoàn Nghệ An) cho rằng, trong lĩnh vực bất động sản (BĐS) có nguy cơ cao bị tội phạm rửa tiền tấn công. Nhất là các giao dịch BĐS có thể qua sàn hoặc trực tiếp, thanh toán bằng tiền hoặc chuyển khoản nên khó kiểm soát. Do đó, theo bà Chung, việc quy định và thực thi các quy định về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực BĐS là hết sức cần thiết, không chỉ để thực hiện các cam kết của Việt Nam với quốc tế mà còn góp phần quan trọng vào công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự khai mạc Kỳ họp.

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV: Lan tỏa tinh thần Hội nghị Trung ương, gắn với những quyết sách đúng đắn

thứ sáu, 21/10/2022 09:22 GMT+07

Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Kỳ họp lần này phải thể hiện đậm nét, mang ý nghĩa lan tỏa tinh thần Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng - như phát biểu bế mạc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - gắn với những quyết sách đúng đắn, sáng suốt cả về lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước...