Cảnh báo về đường dây tội phạm xuyên quốc gia Jibian
thứ hai, 15/4/2024 16:08 GMT+07Từ lời trình báo của người phụ nữ bị chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng, công an đã bắt được nhiều “mắt xích” trong Jibian - một tổ chức tội phạm hoạt động về lĩnh vực rửa tiền cho các app đánh bạc hoặc các đối tượng lừa đảo như một cổng thanh toán trung gian.
Bắt đầu xét xử 27 bị cáo trong vụ bê bối trốn thuế “Hồ sơ Panama”
thứ hai, 8/4/2024 11:56 GMT+07Năm 2016, tổng cộng 11,5 triệu tệp dữ liệu từ Công ty Mossack Fonseca được tiết lộ với Tờ Sueddeutsche Zeitung của Đức và báo này đã chia sẻ với Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế.
Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Australia
thứ năm, 7/3/2024 17:57 GMT+07Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Australia
.jpeg)
Phương thức, thủ đoạn của Trương Mỹ Lan và đồng phạm thao túng hoạt động Ngân hàng SCB
thứ hai, 4/3/2024 09:45 GMT+07Bị cáo Trương Mỹ Lan với cáo buộc chiếm đoạt trên 304 nghìn tỷ đồng của Ngân hàng SCB sẽ được TAND TP.HCM đưa ra xét xử vào ngày 5/3 tới. Với thủ đoạn tinh vi, khép kín, Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã xây dựng hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát với hàng trăm doanh nghiệp, thao túng, rút tiền của Ngân hàng SCB và cắt đứt dòng tiền sau khi giải ngân.
Cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức đối mặt bản án thứ 2
thứ ba, 30/1/2024 22:27 GMT+07Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM vừa có KLĐT bổ sung vụ án “Vi phạm về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ” xảy ra ở Bệnh viện (BV) TP Thủ Đức, Cty CP Công nghệ Việt Á, Cty TNHH Thiết kế xây dựng TM&DV Nam Phong.
Đề xuất cấm người không đủ nguồn lực tài chính tham gia đấu giá
thứ sáu, 12/1/2024 11:06 GMT+07TS Trần Văn Khải, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam đề xuất, cần nghiên cứu bổ sung thêm quy định nghiêm cấm người tham gia đấu giá tài sản không đủ nguồn lực tài chính hay sử dụng nguồn vốn không minh bạch để tham gia đấu giá hoặc việc liên kết nhận ủy quyền tham gia đấu giá, trả giá cho bên thứ 2, thứ 3 vào dự thảo Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) lần này...
Bà Trương Mỹ Lan dùng phần lớn tiền đầu tư bất động sản và chuyển ra nước ngoài
thứ sáu, 5/1/2024 22:49 GMT+07Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đã thông tin như trên tại họp báo kết quả công tác năm 2023 của Bộ Công an vào chiều 27/12.
Bộ Công an thông tin về quá trình điều tra giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát
thứ tư, 27/12/2023 22:55 GMT+07Ở giai đoạn 2, Bộ Công an tập trung điều tra 2 tội danh chính là "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến trái phiếu và "Rửa tiền" liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Xét xử "trùm buôn lậu" Nguyễn Thị Kim Hạnh và hai cựu cán bộ công an trong vụ án trốn thuế gần 800 tỷ đồng
thứ năm, 14/12/2023 23:35 GMT+07Sáng 14/12, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử "trùm buôn lậu" Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ huyện An Phú) cùng hai đồng phạm nguyên là cán bộ Công an tỉnh gồm Nguyễn Văn Võ (sinh năm 1968, ngụ huyện Châu Phú) và Nguyễn Văn Sang (sinh năm 1970, ngụ thị xã Tân Châu) trong vụ án "trốn thuế" và "rửa tiền".
Vợ chồng Giám đốc bệnh viện Thủ đức cùng thuộc cấp hầu tòa
thứ tư, 29/11/2023 10:39 GMT+07Lợi dụng danh nghĩa là Giám đốc Bệnh viện, Nguyễn Minh Quân đã chỉ đạo cho nhiều thuộc cấp hợp thức hóa hồ sơ trong công tác đấu thầu để tham ô tài sản của Nhà nước hơn 100 tỷ đồng. Số tiền này chạy lòng vòng qua nhiều trung gian nhưng cuối cùng vẫn chảy vào túi của vợ chồng Quân.