Chủ nhật 26/04/2026 19:32
Email: [email protected]
Một số bị cáo trong phiên xử. (Ảnh: B.Yên)
Liên quan vụ án, còn có 17 bị cáo bị phạt từ 1 tỷ đồng đến 14 năm tù về các tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới hoặc Rửa tiền. Trong đó bị cáo Lê Thị Thắm bị tuyên 13 năm tù; Okoye Christian Ikechukwy (chồng Thắm) 13 năm 6 tháng về tội Rửa tiền.
Bản án xác định, bị cáo Đại là chủ cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý Đức Long tại phường Tân Sơn Nhất, TP HCM. Do từng bị TAND tỉnh Quảng Nam (cũ) phạt 1 tỷ đồng về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, nên Đại không trực tiếp đứng tên hoạt động kinh doanh vàng và thu đổi ngoại tệ mà giao cho Ngân thực hiện.
Bị cáo Ngân sau đó thuê địa điểm trên đường Cách Mạng Tháng Tám làm nơi giao nhận tiền. Bị cáo liên hệ, làm việc với Duyên (còn gọi là Mười, chủ tiệm vàng 60 tại Campuchia) để thực hiện việc vận chuyển tiền qua lại giữa Việt Nam và Campuchia cho khách có nhu cầu.
Từ cuối năm 2023 đến tháng 4/2024, bị cáo Ngân đã chuyển từ Campuchia về Việt Nam cho Duyên tổng cộng hơn 2.048 tỷ đồng và 10,7 triệu USD; đồng thời nhận từ Việt Nam chuyển sang Campuchia 8,1 triệu USD và 35,4 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 1,2 tỷ đồng.
Bị cáo Đại nhận chuyển tiền riêng cho 2 khách khác thông qua Duyên, trong đó chuyển 150.000 USD cho khách tại Trung Quốc và 51.000 USD cho khách tại Campuchia.
Một nhánh khác do Phạm Văn Nhân (chủ một cửa hàng yến sào) cùng đồng phạm thực hiện đã chuyển trái phép tổng cộng hơn 600 tỷ đồng và gần 10 triệu USD qua biên giới cho khách có nhu cầu. Nhóm này thu lợi bất chính 24 tỷ đồng.
 |
| Một số đối tượng trong vụ án thời điểm bị bắt tháng 4/2024. (Ảnh: Công an cung cấp) |
Với nhóm của vợ chồng Thắm cùng 3 người khác đã thành lập nhiều Cty "ma" để nhận tiền do nhóm tội phạm nước ngoài (chủ yếu ở Nigeria) thực hiện. Tiền chiếm đoạt sau đó được các bị cáo chuyển cho các đối tượng lừa đảo và hưởng hoa hồng.
Theo bản án, Lê Thị Thắm làm công nhân, còn Okoye làm phụ hồ; hai người kết hôn năm 2020. Đến năm 2023, sau khi Thắm gặp tai nạn giao thông, hoàn cảnh gia đình rơi vào khó khăn.
Thời điểm này, một người bạn của Okoye, cùng quốc tịch Nigeria, đề nghị vợ chồng Thắm tham gia đường dây thành lập các Cty tại Việt Nam theo tên gọi do người này chỉ định, nhằm nhận tiền có nguồn gốc bất hợp pháp từ nước ngoài. Sau khi tiền được chuyển về, họ sẽ rút và chuyển theo yêu cầu, hưởng tiền công từ 3 - 7% trên số tiền rút được.
 |
| Một phần tang vật vụ án bị cảnh sát thu giữ. (Ảnh: Công an cung cấp) |
Tòa xác định, Thắm sau đó đứng tên thành lập 53 Cty địa chỉ tại TP HCM, mở tài khoản USD và VND, rồi cùng chồng thực hiện việc nhận, rút và chuyển tiền cho nhóm lừa đảo nước ngoài. Vợ chồng Thắm đã bốn lần nhận tiền từ các Cty với tổng số tiền gần 1,5 triệu USD (tương đương hơn 36 tỷ đồng) và hưởng lợi hơn 2 tỷ đồng.
Với cách thức tương tự, nhánh của Nguyễn Thị Thanh Thúy, Eneh Davidson Caleb và Nguyễn Thị Hương đã lập gần 200 Cty "ma"; tổng cộng 15 lần nhận hơn 6 triệu USD do các DN nước ngoài chuyển đến, sau đó đổi sang tiền Việt khoảng 150 tỷ đồng rồi chuyển tiếp theo chỉ đạo, hưởng lợi hơn 1 tỷ đồng.
Với nhánh do Mai Vũ Minh cầm đầu, đã lập 9 Cty, trong đó sử dụng 3 Cty để nhận tiền từ tội phạm nước ngoài. Bị cáo 3 lần rút 789.057 USD (hơn 19 tỷ đồng) rồi chuyển vào nhiều tài khoản cá nhân theo yêu cầu của nhóm tội phạm nước ngoài, hưởng lợi hơn 383 triệu đồng.
Chuyên án triệt phá băng nhóm tội phạm rửa tiền và vận chuyển nhiều ngàn tỷ đồng ra nước ngoài được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP HCM thực hiện hồi tháng 4/2024. Hàng chục tổ công tác đã lần theo dấu vết dòng tiền, đồng loạt bắt giữ người vi phạm; thu giữ hơn 9 tỷ đồng, hơn 1,5 triệu USD và nhiều ngoại tệ khác chuẩn bị đưa sang nước ngoài...
Theo dõi chúng tôi trên:
PLM-Tại sân bay Tân Sơn Nhất, tình trạng dừng, đỗ xe không đúng quy định vẫn diễn ra, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông khu vực cửa ngõ hàng không. Ghi nhận trong ngày 23 tháng 4, Đội Cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh, đã phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trong khu vực sân bay.
Để đảm bảo an toàn nhu cầu đi lại của người dân dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và ngày 30-4, 1-5, TP Hà Nội đã chủ động lên kế hoạch tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô trên địa bàn.
PLM- Theo phản ánh của người dân và ghi nhận của phóng viên báo Pháp luật Việt Nam tối ngày 23.4, trên tuyến đường Minh Khai, phường Vĩnh Tuy thì hàng quán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, nhiều biển quảng cáo tràn lan có dấu hiệu không đúng quy định khiến tuyến phố trở nên nhếch nhác.
(PLM) - Sau khi tiếp nhận thông tin của Pháp luật Media – Báo Pháp luật Việt Nam về hoạt động thi công xây dựng Cầu vượt đường tỉnh 315B gây bụi ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân khu 2 Hà Lộc, phường Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Nhà thầu, đơn vị thi công đã vào cuộc, có những giải pháp và cam kết sẽ tăng cường thêm các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường tại công trường hạn chế tối đa các tác động đến đời sống sinh hoạt của người dân.
Liên quan tới vụ án chém người gây thương tích tại tổ dân phố Sơn Tía, phường Bá Xuyên, tỉnh Thái Nguyên. Hội đồng xét xử, Toà án nhân dân khu vực 2 – Thái Nguyên đã tuyên bị cáo Nguyễn Văn Huấn phạm tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, với tội danh này Huấn bị phạt 18 tháng tù. HĐXX đình chỉ xét xử vụ án đối với bị cáo Nguyễn Văn Dương về tội cố ý gây thương tích theo khoản 1 điều 134 của bộ luật hình sự do bị hại rút đơn yêu cầu khởi tố.
PLM - Sáng ngày 23/4/2026, Trường Đại học Luật Hà Nội phối hợp cùng Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam tổ chức Buổi nói chuyện chuyên đề với chủ đề “Xung đột tại Trung Đông: tác động và hệ lụy đối với trật tự thế giới và luật pháp quốc tế”.
PLM - Sáng 22/4/2026 (tức ngày 6 tháng 3 âm lịch), tại Đền Cô Bé Ngai Vàng, xã Trung Dã, thành phố Hà Nội, Lễ hội “Bách Thiện Hiếu Vi Tiên” diễn ra trang trọng với nghi thức tri ân các bậc sinh thành, một dịp đặc biệt trong đời sống văn hoá tín ngưỡng dân gian Việt Nam.
(PLM) - Sáng 22/4, Hội Truyền thông số Việt Nam phối hợp với Tạp chí điện tử VietTimes chính thức phát động Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam lần thứ 9 – Vietnam Digital Awards 2026. Giải thưởng năm nay được định vị là công cụ thúc đẩy chuyển đổi số theo chiều sâu, hướng tới tôn vinh những mô hình triển khai thực chất, có khả năng đo lường hiệu quả rõ ràng và tạo ra giá trị cụ thể cho nền kinh tế.
PLM - Được phân quyền trực tiếp xử lý nhiều nhóm thủ tục thiết yếu, Công an xã Hạ Bằng đã chủ động nhận diện và khắc phục những khó khăn trong tiếp nhận hồ sơ. Bằng nỗ lực tối ưu hóa quy trình, đơn vị không chỉ đẩy nhanh tiến độ công việc mà còn góp phần quan trọng trong việc nâng cao chỉ số hài lòng của nhân dân trên địa bàn.
(PLM) - Sau hơn một năm thi công kể từ khi khởi công vào cuối tháng 2/2025, công trình nút giao khác mức vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long đã dần thành hình, gồm các nhánh tuabin kết hợp hầm trực thông.
