Bắt 8 đối tượng giả danh nhân viên tài chính, lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 10 tỷ đồng
8 đối tượng giả danh nhân viên tài chính, ngân hàng, lừa đảo hơn 500 người chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỷ đồng (Ảnh: CACC)
Ngày 23/4, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP. Đà Nẵng) vừa triệt phá một chuyên án tội phạm công nghệ cao, bắt giữ 8 đối tượng người ngoại tỉnh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, ngày 31/1/2023, công an TP. Đà Nẵng nhận được thông tin tố giác tội phạm của bà Nguyễn Thị H. (57 tuổi, trú tại quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) về việc bị các đối tượng không rõ lai lịch lừa đảo chiếm đoạt hơn 151 triệu đồng.
Vào cuộc xác minh, Công an TP. Đà Nẵng đã xác đinh một số nghi phạm gồm Phùng Văn Quang, Lưu Thị Hiền (cùng 28 tuổi, trú xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội), Nguyễn Thị Huyền (24 tuổi, trú xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh).
Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự xác định các đối tượng này hoạt động có tổ chức, mang tính liên tỉnh, lừa đảo nhiều bị hại và chiếm đoạt số tiền lớn. Bằng thủ đoạn giả danh nhân viên các công ty tài chính, các ngân hàng đăng thông tin cho vay tiền online, khách hàng có nhu cầu vay thì liên hệ làm hồ sơ và phải đóng các khoản phí phát sinh khi duyệt hồ sơ như phí vay vốn, phí bảo hiểm khoản vay, phí bảo lưu hồ sơ vay.
Sau khi có đầy đủ thông tin, tài liệu về nhóm đối tượng này, ngày 22/4, Công an TP. Đà Nẵng phối hợp với Công an TP. Hà Nội khám xét 3 địa điểm, ra quyết định tạm giữ 8 đối tượng. Ngoài 3 đối tượng nêu trên gồm: Phùng Văn Quang, Lưu Thị Hiền, Nguyễn Thị Huyền; 5 đối tượng còn lại là: Nguyễn Thị Hồng Thắm (20 tuổi, trú xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội), Hà Văn Chức (25 tuổi, trú xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ), Phạm Văn Thắng và Ngô Đức Thắng (cùng 27 tuổi, trú xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa, TP.Hà Nội) và Dương Chí Thương (25 tuổi, trú xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa, TP.Hà Nội). Thu giữ nhiều tang vật gồm 3 CPU, 2 laptop, 30 điện thoại các loại, 70 sim điện thoại.
8 đối tượng sau đó đã được đưa về TP. Đà Nẵng để làm rõ. Bước đầu, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội. Qua khai báo, từ năm 2021 đến nay, các đối tượng đã lừa đảo hơn 500 người dân trong cả nước, chiếm đoạt số tiền lên tới hơn 10 tỷ đồng.
Hiện vụ việc đang được Công an TP. Đà Nẵng điều tra và làm rõ.