Bộ Công an yêu cầu Công ty Phát Đạt phối hợp, làm rõ dấu hiệu sai phạm tại Tổng Công ty Lương thực Miền Nam
Khu đất 132 Bến Vân Đồn ở phường 6, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.
Theo Văn bản số 3815/CSKT-P5 ngày 16/11/2022, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cho biết, đơn vị này đang tiến hành xác minh, thu thập tài liệu về dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc quản lý, sử dụng, hợp tác đầu tư, thoái vốn và chuyển nhượng quyền sử dụng khu đất 132 Bến Vân Đồn (phường 6, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh) xảy ra tại Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - Công ty Cổ phần và các đơn vị có liên quan. Do đó, để phục vụ công tác xác minh, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đề nghị Công ty Phát Đạt cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan.
Cụ thể, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đề nghị Công ty Phát Đạt cung cấp các nội dung gồm: hồ sơ pháp lý của Công ty Phát Đạt; hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc ký kết, thực hiện hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Vĩnh Hội hoặc nhận chuyển nhượng dự án tại khu đất số 132 Bến Vân Đồn; hồ sơ góp vốn đầu tư thực hiện dự án tại khu đất trên và nguồn tiền thực hiện; hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án tại khu đất số 132 Bến Vân Dồn; bảng kê hiệu quả đầu tư thực hiện dự án tại số 132 Bến Vân Đồn; danh sách, vai trò từng cá nhân tại Công ty Phát Đạt có liên quan đến việc nhận chuyển nhượng và triển khai, thực hiện dự án tại khu đất trên.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đề nghị Công ty Phát Đạt có văn bản báo cáo, giải trình về các nội dung trên và phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu (sao y bản chính hoặc photocopy đóng dấu treo, có thống kê danh mục kèm theo) gửi về Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu trước ngày 30/11/2022.
Liên quan đến vụ việc, Công ty Phát Đạt cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thuộc Bộ Công an chỉ đề nghị Công ty Phát Đạt cung cấp hồ sơ tài liệu phục vụ công tác xác minh để Bộ Công an điều tra một vụ án khác, không liên quan đến Công ty Phát Đạt. Công ty Phát Đạt không liên quan đến Tổng Công ty Lương thực Miền Nam. Đồng thời, Công ty Phát Đạt không ký kết, nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Vĩnh Hội.