Hà Tĩnh: Triệt xóa đường dây giả danh nhân viên ngân hàng, lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Ngày 7/4, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh, cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng hình thức giả danh nhân viên ngân hàng và gửi đường link trang web giả mạo...

Công an huyện Lộc Hà triển khai chuyên án

Trước đó, Công an huyện Lộc Hà tiếp nhận đơn trình báo của nhiều người bị hại về việc bị các đối tượng sử dụng số điện thoại, tài khoản Zalo lạ gọi điện, nhắn tin giả danh nhân viên ngân hàng và gửi đường link trang web giả mạo ngân hàng nâng hạn mức thẻ tín dụng để chiếm đoạt tiền.

Vào cuộc điều tra, lực lượng phá án đã nhanh chóng xác định được những nghi phạm cầm đầu đường dây là Nguyễn Quốc Bảo (SN 1992, trú tại xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An), Phạm Ngọc Phong (SN 1992, ở phường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội), Phạm Minh Quỳnh (SN 1995, ttrú tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế), Cấn Minh Phương (SN1993, trú tại xã Hạ Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội).

4 nghi phạm này đã cấu kết với nhiều người khác ở các tỉnh Hà Nam, Nghệ An, Thanh Hóa để hoạt động lừa đảo bằng hình thức cho vay tiền.

Nhóm đối tượng bị khởi tố

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 15 và 16/3/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Hà phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp và triệu tập 11 đối tượng có liên quan.

Cơ quan chức năng thu giữ 2 xe ôtô, 2 máy tính bàn, 1 máy tính bảng, 24 điện thoại di động cảm ứng, 7 điện thoại Nokia (là thiết bị gọi điện lừa đảo), 200 triệu đồng tiền mặt và các phương tiện, thiết bị khác liên quan đến hành vi phạm tội.

Tang vật vụ án

Tại cơ quan công an, các nghi phạm lừa đảo đã thừa nhận hành vi, thủ đoạn của mình. Các đối tượng đã tạo ra các đường link giả mạo và dựng các cuộc gọi “ảo” để gửi thông tin đến những người có thông tin cá nhân của một ngân hàng, lừa những người có tài khoản ngân hàng này đăng nhập vào hệ thống và chiếm đoạt tiền. Đến nay, đã xác định được khoảng gần 700 người bị hại với số tiền chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Hiện tại, Công an huyện Lộc Hà đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.