Hải Phòng hoàn thành thi hành hơn 135 tỷ đồng trong vụ án Phát ‘dầu’ mua bán trái phép hoá đơn VAT

thứ hai, 18/3/2024 12:11 GMT+07

Ngày 17/3, lãnh đạo Cục thi hành án dân sự TP Hải Phòng thông tin, Cục thi hành án dân sự TP Hải Phòng đã hoàn thành xong hoàn toàn việc thu hồi 135.264.860.492 đồng tiền thu lời bất chính trong vụ án mua bán trái phép hoá đơn do Ngô Văn Phát (tức Phát “dầu”) cầm đầu nộp về ngân sách nhà nước.

Căn biệt thự của gia đình ông Phát tại phường Đằng Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

Theo Bản án hình sự sơ thẩm số 84/2021/HS-ST ngày 19/6/2021 của TAND TP Hải Phòng và Thông báo sửa chữa, bổ sung bản án số 40/2021/TB-TA ngày 04/8/2021 của TAND TP Hải Phòng, Ngô Văn Phát (tức Phát “dầu”, hộ khẩu tại số 60 Trần Quang Khải, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng); nơi cư trú tại số 9 Lê Hồng Phong, phường Đằng Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng đối tượng cầm đầu trong vụ án mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng phải thi hành các khoản 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm; phạt tiền 50 triệu đồng để sung vào ngân sách Nhà nước; thu hồi số tiền thu lợi bất chính 135.264.860.492 đồng.

Để đảm bảo thi hành nghĩa vụ dân sự (phần tài sản) trong vụ án hình sự, ngày 12/1/2021, ngay từ khi khởi tố vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đã thực hiện lệnh kê biên tải sản số 01/LKBTS-PC03(Đ6) kê biên tài sản của vợ, chồng Ngô Văn Phát là các thửa đất số 07/13A, thửa đất số 08/13A và tài sản gắn liền trên đất theo hai Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BN827669 ngày 10/3/2014, số CB 238457 ngày 13/8/2015 của UBND quận Hải An tại số 9 Lê Hồng Phong, phường Đằng Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng. Ngoài ra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng cũng thực hiện kê biên 3 điện thoại di động Vertu của Ngô Văn Phát để đảm bảo thi hành án.

Ngày 6/8/2021, sau khi bản án hình sự sơ thẩm của TAND TP Hải Phòng có hiệu lực thi hành, Cục Thi hành án dân sự TP. Hải Phòng đã ra Quyết định số 777/QĐ-CTHADS, quyết định thi hành án phần dân sự trong vụ án hình sự đối với Ngô Văn Phát để thu hồi các khoản tiền bản án đã tuyên. Gia đình Ngô Văn Phát đã nộp số tiền 50,2 triệu đồng án phí hình sự sơ thẩm và tiền phạt.

Ngày 26/8/2021, Cục Thi hành án dân sự TP Hải Phòng đã ra quyết định số 26/QĐ-CTHADS, quyết định cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản tạm giữ là 3 điện thoại di động Vertu, thu được số tiền 2.397.578.000 đồng để thi hành khoản tiền thu lợi bất chính của Ngô Văn Phát. Quá trình tổ chức thi hành án, Ngô Văn Phát đã thi hành khoản tiền thu lợi bất chính là 57,8 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2024, Cục thi hành án dân sự TP Hải Phòng đã tích cực tuyên truyền, vận động thuyết phục Ngô Văn Phát tiếp tục tự nguyện chấp hành thi hành án đối với khoản tiền hơn 72 tỷ đồng mà trước đó Ngô Văn Phát chưa nộp về cơ quan thi hành án dân sự.

Theo lãnh đạo Cục thi hành án dân sự TP Hải Phòng, đến thời điểm hiện tại, Ngô Văn Phát đã tự nguyện thi hành xong các khoản tiền phải nộp theo quyết định của bản án hình sự sở thẩm số 84/2021/HS-ST ngày 19/6/2021 của TAND TP Hải Phòng. Sau khi Ngô Văn Phát hoàn thành việc tự nguyện thi hành án dân sự trong quá trình tổ chức thi hành án, Cục thi hành án dân sự TP Hải Phòng đã làm các thủ tục giải toả việc kê biên tài sản trong vụ án, giao tài sản và các giấy tờ pháp lý có liên quan cho người phải thi hành án quản lý theo quy định pháp luật.