Nữ giáo viên ngoại ngữ và cú lừa hơn nửa tỉ đồng xuất khẩu lao động

Cơ quan CSĐT Công an TP. Hưng Yên (Hưng Yên) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Hương (SN 1978, trú tại thôn 6, xã Quảng Châu, TP. Hưng Yên) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là vụ án xảy ra trên địa bàn TP. Hưng Yên từ tháng 3/2020 đến tháng 6/2022 .

Trước đó, cơ quan CSĐT Công an TP. Hưng Yên tiếp nhận đơn trình báo của anh P.V.K (SN 1983, trú tại xã Trung Dũng, huyện Tiên Lữ) và một số người dân trên địa bàn TP. Hưng Yên tố cáo, bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức nhận tiền đưa người đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) tại Hàn Quốc. Mặc dù, anh K. đã đưa 90 triệu đồng cho anh Đ. (ở TP. Hưng Yên), nhưng đến hẹn nạn nhân vẫn không được đi XKLĐ nên đã đề nghị trả lại tiền cùng hồ sơ. Tuy nhiên, anh Đ. không trả.

Sau khi nhận được trình báo, cơ quan CSĐT Công an TP. Hưng Yên đã tiến hành xác minh, điều tra và bước đầu xác định: Anh Đ. là nhân viên một công ty bảo hiểm; dựa vào nhiều mối quan hệ quen biết, người này đã nhận hồ sơ, tiền của anh K. cùng nhiều hồ sơ, tiền của người dân xin đi XKLĐ tại Hàn Quốc. Khi nhận tiền cùng hồ sơ, anh Đ. đã chuyển cho Trần Thị Hương, nhưng đối tượng này không lo được việc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền anh Đ. đưa.

Cũng theo điều tra của cơ quan công an, Trần Thị Hương từng là giáo viên dạy tiếng Anh tại một trường THCS trên địa bàn TP. Hưng Yên. Qua các mối quan hệ xã hội, đối tượng quen nhiều người và biết những người này có nhu cầu xin việc làm, luân chuyển công tác hoặc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…khiến Hương nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Để thực hiện được hành vi nói trên, Hương tự giới thiệu bản thân quen biết nhiều lãnh đạo các Bộ, UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh Hưng Yên và có khả năng lo được cho mọi người theo đúng nguyện vọng.

Đối tượng yêu cầu các bị hại đưa cho mình số tiền từ 100 triệu đến 170 triệu đồng/người. Khi nhận tiền của các bị hại, Hương yêu cầu nạn nhân đưa hồ sơ để đối tượng lo việc gồm: Sơ yếu lý lịch, đơn xin chuyển công tác hay các giấy tờ liên quan đến mảnh đất cần cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; sau đó Hương tự tay viết giấy biên nhận, cam kết đưa cho các bị hại giữ. Đối tượng hứa hẹn, cam kết với nạn nhân sau khoảng 2-3 tháng sẽ lo được việc. Đến thời hạn hứa, Hương không lo được việc cho các bị hại và đưa ra nhiều lý do để lảng tránh.

Với thủ đoạn trên, Trần Thị Hương hứa hẹn với anh Đ., chị T. (ở thị xã Mỹ Hào, cùng tỉnh Hưng Yên) việc bản thân có khả năng làm hồ sơ đưa người đi XKLĐ tại Hàn Quốc và nhờ 2 người này tìm người có nhu cầu. Bằng các mối quan hệ họ hàng, quen biết, anh Đ. và chị T. đã giới thiệu đưa thông tin cùng hồ sơ của người có nhu cầu đi XKLĐ cho Hương. Cùng với đó, anh Đ., chị T. thu tiền cùng hồ sơ của 18 người với số tiền 520 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Hương chiếm đoạt của các bị hại để tiêu xài.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình khi thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của những người xin đi XKLĐ tại Hàn Quốc. Căn cứ các tài liệu thu thập được, cơ quan CSĐT Công an TP. Hưng Yên ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Hương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời đơn vị bàn giao hồ sơ vụ án cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra, thụ lý theo thẩm quyền.