Sắp xét xử đường dây tổ chức đánh bạc hơn ngàn tỷ trên mạng: Thủ đoạn “chuyển hóa” tiền ảo thành tiền thật
thứ tư, 3/4/2024 13:51 GMT+07Dự kiến ngày 4/4/2024, TAND quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) mở phiên xử Nguyễn Minh Thành (35 tuổi) và 10 “đàn em”, tuổi 27 - 35, về tội “Tổ chức đánh bạc”, theo khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự. Trong vụ án này, còn có 42 bị can bị truy tố tội “Đánh bạc”, theo khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự.
Mất cả tỷ đồng bởi những chiêu trò lừa đảo quá quen thuộc
thứ tư, 20/3/2024 08:59 GMT+07Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, mặc dù đã liên tục cảnh báo nhưng nhiều người vẫn bị lừa cả tỷ đồng bởi chiêu trò mời làm cộng tác viên online, làm nhiệm vụ mua bán sản phẩm cho các công ty, sàn thương mai điện tử để hưởng hoa hồng; Đầu tư vào các sàn giao dịch tiền ảo với lãi suất cao.
Cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo tài chính, “việc nhẹ, lương cao” dịp cận Tết
thứ năm, 11/1/2024 21:44 GMT+07Ngoài thủ đoạn “việc nhẹ, lương cao,” kẻ xấu còn mời gọi người dân làm cộng tác viên cho các sàn thương mại điện tử; tham gia các “nhóm đầu tư thông minh" để chiếm đoạt tài sản.
Triệt phá ổ nhóm lừa đảo trên mạng với hình thức bán vé máy bay giá rẻ
thứ năm, 21/12/2023 22:38 GMT+07Với thủ đoạn thuê phòng chung cư tổ chức thành các nhóm nhỏ để hoạt động, trả lương lên đến 150 triệu/người, ổ nhóm gồm hàng chục đối tượng có chuyên môn về tin học, công nghệ đã thực hiện hàng loạt phi vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Nói dối có con chung, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng của người tình
thứ sáu, 8/12/2023 00:29 GMT+07Để có tiền chi tiêu và đầu tư tiền ảo, Loan nói dối anh P về việc mình đã mang thai con của anh. Sau đó, Loan lấy lý do bệnh tật của con, yêu cầu anh P chuyển tiền chữa bệnh.
Siết chế tài quản lý người nổi tiếng trên mạng xã hội
chủ nhật, 5/11/2023 22:56 GMT+07Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đang phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng quy trình xử phạt, theo đó các nghệ sĩ, người nổi tiếng quảng cáo sai phạm, ngoài xử phạt hành chính sẽ còn có thể bị khóa tài khoản mạng xã hội và hạn chế hình ảnh trên các phương tiện truyền thông và xử phạt theo pháp luật.
Thua tiền ảo, nam thanh niên dựng hiện trường giả là bị cướp
thứ hai, 23/10/2023 13:53 GMT+07Công an huyện Quốc Oai, Hà Nội cho biết, đang củng cố tài liệu hồ sơ để xử lý trường hợp hoang tin bị cướp tài sản gây ảnh hưởng công tác điều tra.
Nghệ An: Tăng cường đấu tranh với hoạt động “tín dụng đen”
thứ năm, 12/10/2023 23:04 GMT+07UBND tỉnh Nghệ An vừa có chỉ đạo về việc tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen”.
Nguy cơ rửa tiền thông qua tiền mã hóa
thứ năm, 21/9/2023 22:38 GMT+07Mặc dù đang là lĩnh vực chưa có quy định pháp lý rõ ràng nhưng ước tính khối lượng giao dịch thực tế tiền mã hóa của Việt Nam đứng thứ 15 thế giới và mức độ chấp nhận tiền mã hóa đứng đầu thế giới. Bên cạnh chức năng thanh toán, không loại trừ có cả hành vi rửa tiền thông qua giao dịch loại tiền này.
Nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực tiền mã hóa tăng cao
thứ tư, 20/9/2023 22:42 GMT+07Với sự hội nhập sâu rộng trên thế giới và với sự bùng nổ của công nghệ, thủ đoạn rửa tiền ngày càng tinh vi, nhất là với tiền kỹ thuật số, tiền ảo (tiền mã hoá).