Nhiều người bị lừa hơn 200 tỷ đồng do tham gia app “Hen ho” và “Ky nu”
thứ tư, 4/10/2023 12:12 GMT+07Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ một đối tượng trong đường dây lừa đảo hơn 300 người qua App “Hen ho” và “Ky nu” chiếm đoạt trên 200 tỷ đồng.
Bộ trưởng Lao động được xóa tội tham nhũng
thứ tư, 4/10/2023 12:11 GMT+07Bộ trưởng Lao động Nam Phi và 3 nhà lập pháp khác từ Đảng Đại hội Dân tộc Phi cầm quyền đã được Ủy ban Đạo đức của Quốc hội xóa tội tham nhũng hôm 3/10.
Nhà đầu tư của Tân Hoàng Minh sẽ được hoàn trả hơn 8.000 tỷ đồng
thứ ba, 3/10/2023 22:07 GMT+07Đây là thông tin được Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế (C03, Bộ Công an) cho biết tại buổi họp báo công tác quý III, nhiệm vụ công tác quý IV năm 2023 do Trung tướng Tô Ân Xô - người phát ngôn Bộ Công an chủ trì vào ngày 2/10/2023.
Bắt giữ nữ Thẩm phán 'đòi' đương sự bồi dưỡng mới đưa vụ án ra xét xử
thứ ba, 3/10/2023 21:44 GMT+07Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nữ Thẩm phán đã có hành vi kéo dài thời hạn giải quyết, gây khó khăn cho đương sự, đòi nguyên đơn phải đưa số tiền 50 triệu đồng, mới đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm.
Truy tố cựu Bí thư Hải Dương Phạm Xuân Thăng trong vụ Việt Á
thứ ba, 3/10/2023 09:53 GMT+07Kể từ khi bị khởi tố, bắt giam trong vụ Việt Á, ông Phạm Xuân Thăng, cựu Bí thư tỉnh Hải Dương 3 lần bị đề nghị thay đổi tội danh. VKSNDTC xác định ông Thăng có động cơ vụ lợi, động cơ cá nhân chỉ đạo trái pháp luật đến các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền để giúp Công ty Việt Á được độc quyền mở rộng phạm vi, tăng công suất xét nghiệm.
Nữ kế toán lừa đảo gần 125 tỷ đồng bi tuyên án chung thân
thứ tư, 27/9/2023 22:01 GMT+07Hoàng Thị Bình- nữ kế toán của một công ty kinh doanh, buôn bán vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 125 tỷ đồng của 151 bị hại ở Nghệ An, Hà Tĩnh.
Diễn biến vụ tham nhũng của Thượng nghị sĩ Mỹ Bob Menendez
thứ ba, 26/9/2023 21:58 GMT+07Nghị sĩ kỳ cựu Đảng Dân chủ Mỹ Robert Menendez đã bị truy tố liên quan cáo buộc nhận hối lộ. Vụ việc đang được quan tâm, trong bối cảnh ông này dự kiến sẽ tái tranh cử vào năm tới và một cuộc điều tra có thể làm phức tạp thêm nỗ lực của Đảng Dân chủ nhằm mở rộng thế đa số ghế trong Thượng viện.
Cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh chuẩn bị hầu tòa
thứ hai, 25/9/2023 22:33 GMT+07Theo dự kiến, ngày 10/10 tới, TAND tỉnh Quảng Ninh sẽ đưa cựu GĐ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh (Sở GD&ĐT Quảng Ninh) và 16 bị cáo khác ra xét xử.
Nguy cơ rửa tiền thông qua tiền mã hóa
thứ năm, 21/9/2023 22:38 GMT+07Mặc dù đang là lĩnh vực chưa có quy định pháp lý rõ ràng nhưng ước tính khối lượng giao dịch thực tế tiền mã hóa của Việt Nam đứng thứ 15 thế giới và mức độ chấp nhận tiền mã hóa đứng đầu thế giới. Bên cạnh chức năng thanh toán, không loại trừ có cả hành vi rửa tiền thông qua giao dịch loại tiền này.
Nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực tiền mã hóa tăng cao
thứ tư, 20/9/2023 22:42 GMT+07Với sự hội nhập sâu rộng trên thế giới và với sự bùng nổ của công nghệ, thủ đoạn rửa tiền ngày càng tinh vi, nhất là với tiền kỹ thuật số, tiền ảo (tiền mã hoá).