Mua đất hợp pháp, khách hàng vẫn có nguy cơ… “mất trắng”
thứ năm, 22/12/2022 13:42 GMT+07PLM - Bỏ ra số tiền 57,5 tỷ đồng ký hợp đồng công chứng mua 6 nền đất tại dự án khu nhà ở ven sông (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh), nhưng bà Huỳnh Thị Thanh Thảo (ngụ quận 1, TP Hồ Chí Minh) không ngờ từ người mua đất ngay tình lại biến thành “bị hại”.
Hưng Yên: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 1.000 tỷ đồng
thứ tư, 14/12/2022 21:26 GMT+07Lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá, cho vay nặng lãi qua mạng Internet quy mô lớn, với tổng số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.
Phiên xử Địa ốc Alibaba lừa đảo: Bất ngờ với “cẩm nang bán hàng” của Nguyễn Thái Luyện
thứ hai, 12/12/2022 08:20 GMT+07Ngày 10/12, phiên xử Nguyễn Thái Luyện, 36 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cty CP Địa ốc Alibaba và 22 đồng phạm về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; tiếp tục với phần xét hỏi của luật sư (LS).
Việt Nam sẽ thực hiện nhiều biện pháp phòng chống rửa tiền
chủ nhật, 11/12/2022 21:49 GMT+07Nếu khách hàng thực hiện giao dịch không thường xuyên tổng giá trị từ 300 triệu đồng trở lên/ngày (khách hàng không hoặc có tài khoản, ví điện tử giao dịch sau thời gian 6 tháng không thực hiện bất kỳ giao dịch nào) có thể giám sát điều tra hành vi rửa tiền.
Hà Nội: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá, lô đề lên đến 600 tỷ đồng
thứ tư, 7/12/2022 14:22 GMT+07Thắng và Nam khai đã tổ chức đánh bạc từ đầu năm 2021 đến nay, số tiền giao dịch đánh bạc trung bình khoảng 1 tỷ đồng/ngày, ước tính đến nay tổng số tiền giao dịch là khoảng 600 tỷ đồng.
Bắt chuyên viên Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Nông cầm đầu đường dây cá độ bóng đá
thứ ba, 6/12/2022 12:26 GMT+07Ngày 6/12, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông cho biết, 2 chuyên viên thuộc Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Nông vừa bị bắt do cầm đầu đường dây cá độ bóng đá và tham gia cá độ bóng đá qua mạng internet.
Tuyên bố chung Việt Nam-Hàn Quốc về quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện
thứ ba, 6/12/2022 07:00 GMT+07Nhận lời mời của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Yoon Suk Yeol, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã thăm cấp Nhà nước Đại Hàn Dân Quốc từ ngày 4 đến 6/12/2022.
Tăng chỉ tiêu tín dụng lên đến 2% cho toàn hệ thống ngân hàng
thứ hai, 5/12/2022 23:21 GMT+07Lãnh đạo NHNN cho biết nguyên tắc điều chỉnh tăng chỉ tiêu tín dụng theo hướng các ngân hàng có thanh khoản tốt hơn, lãi suất thấp hơn sẽ được tăng trưởng tín dụng cao hơn.
Chuyển đổi số - nhận thức số - công dân số
thứ năm, 1/12/2022 08:29 GMT+07Các tin nhắn giả mạo không xuất phát từ hệ thống của các tổ chức tài chính, ngân hàng (NH), mà được phát tán thông qua các thiết bị phát sóng di động giả mạo. Đây là các thiết bị có nguồn gốc từ nước ngoài, được các đối tượng mua bán, sử dụng trái phép nhằm mục đích thực hiện các cuộc tấn công phát tán tin nhắn rác lừa đảo người dùng, đặc biệt là người dùng tại các khu vực đô thị.
Hình mẫu nào cho khu thương mại tự do tại Việt Nam?
thứ năm, 1/12/2022 08:26 GMT+07Để đạt được mục tiêu có một cảng trung chuyển tầm cỡ tại Đông Nam Á, Việt Nam rất cần có các khu thương mại tự do (FTZ) để trợ lực, tạo sức hút cho cảng biển và dịch vụ logistics phát triển.