Ngân hàng muốn thêm người “người gác cổng” khi sửa Luật Phòng chống rửa tiền
thứ ba, 4/1/2022 22:32 GMT+07(PLM) - Trong đề xuất sửa đổi Luật Phòng chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) muốn bổ sung “người gác cổng” là các tổ chức, cá nhân kinh doanh, cung cấp các loại hình dịch vụ tiềm ẩn rủi ro rửa tiền...
Cảnh giác với “bánh vẽ” góp vốn làm ăn
thứ ba, 4/1/2022 18:34 GMT+07(PLM) - Ông Nguyễn Đức Huy ngụ phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vừa gửi đơn đến cơ quan Công an tỉnh này, tố cáo việc ông cùng nhiều cá nhân khác bị vợ chồng ông Dương Quang Long và bà Nguyễn Hoàng Hải Yến lừa đảo số tiền 3,2 tỷ đồng, dưới hình thức góp vốn làm ăn.
Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam bị "tố" xử lý nợ vi phạm pháp luật?
thứ ba, 4/1/2022 13:00 GMT+07(PLM) - Không phát mãi, không bản án, không quyết định thi hành án... nhưng nhân viên ngân hàng này đã vào xâm chiếm chỗ ở bất hợp pháp của người khác.
Cảnh báo mất tiền trong những giao dịch mua bán tài sản không qua chủ đầu tư
thứ năm, 16/12/2021 11:52 GMT+07(PLM) - Hiện nay, việc giao dịch, chuyển những những suất ki ốt bán hàng thông qua “nhân viên” của chủ đầu tư, ban quản lý không thông qua chủ đầu tư tiềm ẩn những rủi ro lớn, tiền mất tật mang, khi bên mua và bên bán ký văn bản thỏa thuận chuyển nhượng ki ốt, chuyển tiền xong, bên mua không nhận được ki ốt như đã thỏa thuận mà tiền cũng mất không đòi được. Bên bán thì khất lần không trả tiền.
Hướng tới mục tiêu 100% doanh nghiệp dùng hóa đơn điện tử
thứ ba, 7/12/2021 00:10 GMT+07(PLM) - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho rằng, sự kiện kích hoạt hệ thống hóa đơn điện tử (HĐĐT) mới chỉ là bước khởi đầu, ngành Thuế vẫn còn nhiều việc phải làm ở phía trước để bảo đảm đạt được mục tiêu 100% doanh nghiệp (DN) sử dụng HĐĐT trên toàn quốc đến 30/6/2022.
Khách hàng cần cẩn trọng với đất phân lô được gắn mác dự án tại xã An Viễn
thứ hai, 29/11/2021 16:54 GMT+07(PLM) - Nhiều khu đất tại xã An Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai được quảng cáo dưới mác dự án bất động sản nhưng thực chất là dạng đất cá nhân, tách thửa. Sau khi bán xong một số khu đất được gắn mác dự án không hề có cư dân về ở mà chỉ để cỏ mọc.
Cán bộ “thụt két” ngân hàng hơn 74 tỷ đồng lĩnh án tù chung thân
thứ hai, 29/11/2021 09:22 GMT+07(PLM) - Lợi dụng sơ hở của đồng nghiệp, Đạt đã tham ô hơn 74 tỷ đồng của ngân hàng. Với hành vi này, Đạt phải trả giá bằng tự do cả đời.
Hà Nội có Sàn giao dịch Thông tin, Công nghệ và Thiết bị cho doanh nghiệp
thứ bảy, 20/11/2021 15:29 GMT+07(PLM) - Sàn giao dịch công nghệ được giới thiệu là tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ, trưng bày, giới thiệu hàng trăm sản phẩm khoa học & công nghệ thuộc các lĩnh vực Y - dược, Công nghệ sinh học, Tự động hóa, Công nghệ thông tin, Vật liệu…
Hà Nội: Triệt phá đường dây đánh bạc gần 14.000 tỷ đồng
thứ hai, 8/11/2021 08:12 GMT+07(PLM) - Một đường dây đánh bạc qua mạng internet với giao dịch 30 tỷ đồng một ngày vừa bị Công an huyện Gia Lâm – Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Công nghệ cao Bộ Công an triệt phá. Bước đầu cơ quan Công an xác định, đến thời điểm bị triệt phá đường dây này đã giao dịch lên tới gần 14.000 tỷ đồng.
Gần 200 cảnh sát vây bắt 23 đối tượng đánh bạc trên trang web trực tuyến
thứ hai, 8/11/2021 02:13 GMT+07(PLM) - Công an Gia Lâm (Hà Nội) phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa huy động 200 cảnh sát bắt nhóm đối tượng đánh bạc trên trang web http://bxx.