Hàng loạt đối tượng người Trung Quốc hầu tòa vì rút trộm tiền qua máy POS
thứ ba, 29/8/2023 21:33 GMT+07Ngày 29/8, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử với bị cáo Wang Xiaomin (SN 1989, quốc tịch Trung Quốc) cùng 14 bị cáo khác về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".
Thời hạn công chứng: Đề xuất giao quyền chủ động cho các bên
thứ ba, 22/8/2023 21:49 GMT+07Dự án Luật Công chứng (sửa đổi) đang được Bộ Tư pháp đưa ra lấy ý kiến sẽ quy định theo hướng linh hoạt hơn về một số loại thủ tục nhằm tiết kiệm thời gian, công sức cho các bên tham gia giao dịch.
Thời hạn công chứng: Đề xuất giao quyền chủ động cho các bên
thứ hai, 21/8/2023 22:10 GMT+07Dự án Luật Công chứng (sửa đổi) đang được Bộ Tư pháp đưa ra lấy ý kiến sẽ quy định theo hướng linh hoạt hơn về một số loại thủ tục nhằm tiết kiệm thời gian, công sức cho các bên tham gia giao dịch.
Trong tháng 8 phải trình Thủ tướng quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện
thứ năm, 10/8/2023 22:32 GMT+07Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8 năm 2023 sửa đổi Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ siết chặt quản lý tiền điện tử
thứ tư, 9/8/2023 11:02 GMT+07Các ngân hàng trong hệ thống của FED phải đệ trình đơn yêu cầu và nhận được văn bản chấp thuận không giám sát từ FED, trước khi phát hành, nắm giữ hoặc giao dịch bằng bằng đồng tiền mã hóa...
Giao dịch chuyển tiền điện tử từ 500 triệu trở lên phải báo cáo
thứ sáu, 4/8/2023 22:16 GMT+07Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được nêu tại Thông tư 09/2023 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền vừa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.
Khởi tố 5 bị can trong đường dây vận chuyển trái phép hơn 4.355 tỷ đồng ra nước ngoài
thứ tư, 12/7/2023 12:25 GMT+07Cơ quan điều tra xác định, trong thời gian từ năm 2021 đến năm 2022, Oanh và đồng phạm đã chuyển trái phép hơn 4.355 tỷ đồng ra nước ngoài.
TP.HCM: Bắt "hacker" xâm nhập ngân hàng, chiếm 10 tỷ đồng
chủ nhật, 2/7/2023 21:21 GMT+07Sau khi xâm nhập hệ thống thông ngân hàng, từ ngày 23/5 đến ngày 9/6, Dương Minh Tâm (sinh 1996) đã 7 lần thực hiện rút tiền từ ngân hàng, chuyển về tài khoản cá nhân với tổng số tiền 10 tỷ đồng.
Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Giao dịch điện tử sửa đổi
thứ năm, 22/6/2023 11:29 GMT+07Các hành vi bị nghiêm cấm trong giao dịch điện tử gồm: Lợi dụng giao dịch điện tử xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, an ninh quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Mở hàng trăm tài khoản ngân hàng để 'rửa tiền'
thứ ba, 6/6/2023 23:21 GMT+07Ngày 6/6, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Bùi Thị Thu Lan (sinh năm 1990, trú tại TP HCM), Huỳnh Vũ Bằng (sinh năm 1978, trú tại tỉnh Sóc Trăng) và Nguyễn Trọng Trung (sinh năm 1995, trú tại tỉnh Bến Tre) cùng về tội “Rửa tiền”.