Tập đoàn Tân Hoàng Minh và kiểm toán “bắt tay” thổi phồng số liệu
thứ tư, 4/10/2023 12:16 GMT+07Trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã chỉ rõ các phương thức, thủ đoạn của dàn lãnh đạo tập đoàn này trong việc thổi phồng các số liệu tài chính. Để làm được việc này, có vai trò tiếp sức của đơn vị kiểm toán tài chính.
Bộ trưởng Lao động được xóa tội tham nhũng
thứ tư, 4/10/2023 12:11 GMT+07Bộ trưởng Lao động Nam Phi và 3 nhà lập pháp khác từ Đảng Đại hội Dân tộc Phi cầm quyền đã được Ủy ban Đạo đức của Quốc hội xóa tội tham nhũng hôm 3/10.
Cựu Bộ trưởng Dầu mỏ hầu tòa về cáo buộc nhận hối lộ
thứ ba, 3/10/2023 22:01 GMT+07Theo đúng kế hoạch, ngày 2/10, cựu Bộ trưởng Dầu mỏ Nigeria Diezani Alison-Madueke - người bị cáo buộc nhận hối lộ "khủng" để trao các hợp đồng dầu khí trị giá hàng triệu bảng Anh - đã có mặt tại tòa sơ thẩm tại London (Anh).
Nguy cơ rửa tiền thông qua tiền mã hóa
thứ năm, 21/9/2023 22:38 GMT+07Mặc dù đang là lĩnh vực chưa có quy định pháp lý rõ ràng nhưng ước tính khối lượng giao dịch thực tế tiền mã hóa của Việt Nam đứng thứ 15 thế giới và mức độ chấp nhận tiền mã hóa đứng đầu thế giới. Bên cạnh chức năng thanh toán, không loại trừ có cả hành vi rửa tiền thông qua giao dịch loại tiền này.
Nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực tiền mã hóa tăng cao
thứ tư, 20/9/2023 22:42 GMT+07Với sự hội nhập sâu rộng trên thế giới và với sự bùng nổ của công nghệ, thủ đoạn rửa tiền ngày càng tinh vi, nhất là với tiền kỹ thuật số, tiền ảo (tiền mã hoá).
Tổng cục Hải quan: Thặng dư thương mại 8 tháng đầu năm gần 20 tỷ USD
thứ năm, 14/9/2023 22:31 GMT+07Tổng cục Hải quan vừa cho biết một số thông tin về tình hình hoạt động của ngành Hải quan tháng 8/2023. Đáng chú ý, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam tháng 8/2023 thặng dư 3,44 tỷ USD, nâng mức thặng dư lũy kế trong 8 tháng năm 2023 lên 19,9 tỷ USD.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng
thứ tư, 13/9/2023 22:37 GMT+07Tội phạm tham nhũng, chức vụ phát hiện tăng 71,46% về số vụ, tăng 116,17% số đối tượng, đặc biệt, số vụ nhận hối lộ được phát hiện tăng 312,5%. Điều này cho thấy, nhờ quyết tâm cao của Đảng và Nhà nước ta, công cuộc chống tham nhũng ngày càng hiệu quả nhưng kết quả trên cũng thể hiện công tác quản lý nhà nước, phòng ngừa tham nhũng còn hạn chế.
Hai cha con lĩnh 29 năm tù vì cho vay lãi nặng mức 109 -146% một năm
thứ ba, 12/9/2023 05:00 GMT+07Từ tháng 1/2018 đến năm 2020, bị cáo Lê Thái Thiện và Lê Thái Phong đã có hành vi cho 9 người dân ở thị xã Phú Mỹ vay tổng số tiền hơn 320 tỷ đồng với mức lãi suất vay từ 109-146%/năm.
Mua bán vé số online, mua hộ vé số: Có phải “không quản lý được thì cấm”?
thứ hai, 11/9/2023 12:55 GMT+07Trước ý kiến cho rằng cơ quan quản lý nhà nước (CQQLNN) “không quản lý được thì cấm” đối với việc mua bán vé xổ số online, mua hộ vé, một lần nữa Bộ Tài chính khẳng định, pháp luật hiện hành không quy định cho phép bán vé số qua internet và việc “mua vé số hộ”.
Bộ Tài chính lên tiếng về việc “không quản lý được thì cấm” đối với việc mua bán vé xổ số online
thứ bảy, 9/9/2023 11:09 GMT+07Theo Bộ Tài chính, một số ý kiến cho rằng cơ quan quản lý nhà nước “không quản lý được thì cấm” đối với việc mua bán vé xổ số online, mua hộ vé số. Tuy nhiên, Bộ Tài chính khẳng định nhận định này không đúng.