Nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực tiền mã hóa tăng cao
thứ tư, 20/9/2023 22:42 GMT+07Với sự hội nhập sâu rộng trên thế giới và với sự bùng nổ của công nghệ, thủ đoạn rửa tiền ngày càng tinh vi, nhất là với tiền kỹ thuật số, tiền ảo (tiền mã hoá).
Hôm nay (11/9), dự kiến xét xử cựu Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Bình Dương
thứ hai, 11/9/2023 12:56 GMT+07Hôm nay (11/9), TAND tỉnh Bình Dương dự kiến đưa ra xét xử với cựu Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương, bị cáo Lê Minh Quốc Cường cùng 16 bị cáo khác về các tội danh: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”; “Đưa hối lộ và nhận hối lộ”.
Tổng thống Ukraine Zelenskyy cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Reznikov vì cáo buộc tham nhũng
thứ hai, 4/9/2023 13:03 GMT+07Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy vào Chủ Nhật (3/9) cho biết, ông đã quyết định cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov, sau những cáo buộc ông này liên quan đến tham nhũng.
Ông Trump phủ nhận cáo buộc “thổi phồng” giá trị tài sản ròng lên 2 tỷ USD
thứ năm, 31/8/2023 21:02 GMT+07Ông Trump, trong lời khai hôm thứ Tư, nói rằng việc Tổng chưởng lý New York Letitia James cáo buộc ông gian dối trong những báo cáo tài chính hàng năm về giá trị tài sản ròng cũng như giá trị các tòa nhà chọc trời, sân gôn và các tài sản khác của ông là một “điều khủng khiếp”.
Mánh khóe để trúng 6/6 gói thầu ở Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ninh
thứ năm, 31/8/2023 10:00 GMT+07Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch AIC đã chỉ đạo cấp dưới điều chỉnh số liệu Báo cáo tài chính, sau đó sử dụng “quân xanh, quân đỏ” dự thầu và trúng cả 6/6 gói thầu thuộc Dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ninh. Viện KSNDTC cáo buộc, hành vi thông thầu và gian giận thầu này đã gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 50 tỷ đồng.
Thẩm phán Mỹ ấn định ngày xét xử cựu Tổng thống Donald Trump
thứ ba, 29/8/2023 21:01 GMT+07Thẩm phán Chutkan cho biết phiên tòa sẽ diễn ra vào ngày 4/3/2024, đồng thời bác bỏ đề nghị dời ngày xét xử đến tháng 4/2026 do nhóm luật sư đại diện cho ông Trump đưa ra.
Xét xử vụ án liên quan nguyên Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái: Lộ nhiều mâu thuẫn lời khai bị cáo và cáo trạng
thứ sáu, 25/8/2023 00:13 GMT+07Phần xét hỏi trong phiên xử vụ án Lăng Đức Hân và đồng phạm bị cáo buộc vận chuyển, sử dụng vật liệu nổ trái phép và khai thác trái phép khoáng sản diễn ra tại TAND tỉnh Yên Bái hôm nay (24/8), đã hé lộ hành vi ‘mớm cung’ và phơi bày nhiều mâu thuẫn.
Vụ “vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” tại Yên Bái: “Người khởi xướng” và “người đặt vấn đề” có phải đồng phạm?
thứ ba, 22/8/2023 22:41 GMT+07Trong vụ án “vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ” và “vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” xảy ra tại huyện Yên Bình (tỉnh Yên Bái), bị cáo Đinh Tiến Hùng (nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái) bị cáo buộc là “đồng phạm” với vai trò là “người khởi xướng, đặt vấn đề”. Tuy nhiên, Luật sư cho rằng cáo buộc này không phù hợp với quy định của Bộ luật hình sự về “đồng phạm”
Dọn phòng chuyển chức, ông Chu Ngọc Anh mới biết túi quà cảm ơn có 200.000 USD
thứ bảy, 19/8/2023 22:41 GMT+07Sau khi nhận túi quà cảm ơn của Tổng Giám đốc Việt Á Phan Quốc Việt, ông Chu Ngọc Anh cất túi màu xanh này vào buồng ngủ phía trong phòng làm việc. Đến cuối tháng 9/2020, khi dọn phòng để chuyển về UBND Hà Nội nhận chức Chủ tịch thành phố, ông mới kiểm tra và thấy trong túi quà có 200.000 USD.
Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh bị cáo buộc lừa dối gần 500 khách hàng
thứ năm, 10/8/2023 22:23 GMT+07Bị cáo Lê Thanh Thản đã bán 488 căn hộ thuộc dự án CT6 Kiến Hưng khi không được công nhận quyền sử dụng đất và qua đây thu lời bất chính số tiền hơn 480 tỷ đồng.