Tập đoàn Tân Hoàng Minh và kiểm toán “bắt tay” thổi phồng số liệu
thứ tư, 4/10/2023 12:16 GMT+07Trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã chỉ rõ các phương thức, thủ đoạn của dàn lãnh đạo tập đoàn này trong việc thổi phồng các số liệu tài chính. Để làm được việc này, có vai trò tiếp sức của đơn vị kiểm toán tài chính.
Nguy cơ rửa tiền thông qua tiền mã hóa
thứ năm, 21/9/2023 22:38 GMT+07Mặc dù đang là lĩnh vực chưa có quy định pháp lý rõ ràng nhưng ước tính khối lượng giao dịch thực tế tiền mã hóa của Việt Nam đứng thứ 15 thế giới và mức độ chấp nhận tiền mã hóa đứng đầu thế giới. Bên cạnh chức năng thanh toán, không loại trừ có cả hành vi rửa tiền thông qua giao dịch loại tiền này.
Nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực tiền mã hóa tăng cao
thứ tư, 20/9/2023 22:42 GMT+07Với sự hội nhập sâu rộng trên thế giới và với sự bùng nổ của công nghệ, thủ đoạn rửa tiền ngày càng tinh vi, nhất là với tiền kỹ thuật số, tiền ảo (tiền mã hoá).
Tổng cục Hải quan: Thặng dư thương mại 8 tháng đầu năm gần 20 tỷ USD
thứ năm, 14/9/2023 22:31 GMT+07Tổng cục Hải quan vừa cho biết một số thông tin về tình hình hoạt động của ngành Hải quan tháng 8/2023. Đáng chú ý, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam tháng 8/2023 thặng dư 3,44 tỷ USD, nâng mức thặng dư lũy kế trong 8 tháng năm 2023 lên 19,9 tỷ USD.
Bộ Tài chính - Bộ Công an: Tiếp tục phối hợp chặt chẽ vì sự an toàn của nền tài chính quốc gia
thứ tư, 16/8/2023 22:21 GMT+07Chiều ngày 14/8, tại Hà Nội, Bộ Tài chính và Bộ Công an tổ chức Hội nghị phối hợp công tác giữa hai Bộ trong lĩnh vực thuế, hải quan và an ninh tài chính. Hai Bộ thống nhất sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhau vì sự an toàn của nền tài chính quốc gia.
Giao dịch chuyển tiền điện tử từ 500 triệu trở lên phải báo cáo
thứ sáu, 4/8/2023 22:16 GMT+07Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được nêu tại Thông tư 09/2023 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền vừa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.
Giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước
thứ sáu, 5/5/2023 23:09 GMT+07Từ ngày 1/12/2023, giao dịch có giá trị lớn từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước.
Thủ tướng: Bảo đảm an ninh tiền tệ, an toàn hệ thống và thanh khoản ngân hàng thông suốt trong mọi tình huống
thứ năm, 29/12/2022 07:20 GMT+07Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, mục tiêu cao nhất với ngành ngân hàng trong năm nay và tiếp theo là bảo đảm an ninh tiền tệ, an toàn hệ thống; bảo đảm công khai, minh bạch, phát triển lành mạnh, an toàn, bền vững; bảo đảm quyền và và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp, các chủ thể liên quan; bảo đảm thanh khoản thông suốt của hệ thống ngân hàng trong bất cứ tình huống nào; điều hành cân bằng, hợp lý giữa tỉ giá và lãi suất, lạm phát và tăng trưởng, lãi suất và lạm phát.
Việt Nam sẽ thực hiện nhiều biện pháp phòng chống rửa tiền
chủ nhật, 11/12/2022 21:49 GMT+07Nếu khách hàng thực hiện giao dịch không thường xuyên tổng giá trị từ 300 triệu đồng trở lên/ngày (khách hàng không hoặc có tài khoản, ví điện tử giao dịch sau thời gian 6 tháng không thực hiện bất kỳ giao dịch nào) có thể giám sát điều tra hành vi rửa tiền.
Ngăn chặn đánh bạc, cá độ bất hợp pháp qua hệ thống thanh toán
thứ tư, 30/11/2022 22:39 GMT+07Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán khẩn trương nghiêm túc thực hiện một số nội dung.