Triệt phá đường dây mua bán tài khoản ngân hàng với số tiền giao dịch 200 tỷ đồng/tài khoản

thứ bảy, 14/10/2023 21:38 GMT+07

Nhóm đối tượng đã mua lại thông tin tài khoản ngân hàng rồi bán cho đối tượng ở Campuchia sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với lượng tiền giao dịch lên đến 200 tỷ đồng/tài khoản.

Bắt giữ đối tượng mua bán tài khoản ngân hàng trái phép

thứ năm, 6/7/2023 11:36 GMT+07

Đối tượng lên mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo, vào các hội nhóm hoạt động mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng giao dịch tìm người để bán, cho thuê tài khoản…

Phá đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng: Cơ quan công an cảnh báo gì?

thứ bảy, 17/6/2023 23:03 GMT+07

Đối tượng cầm đầu đường dây đã mốc nối với các nhân viên ngân hàng để thu thập, mua bán trái phép hàng trăm thông tin về tài khoản ngân hàng của người dân.

Bắt đối tượng cho người nước ngoài thuê tài khoản ngân hàng, giao dịch gần 1000 tỷ đồng

thứ tư, 24/5/2023 09:05 GMT+07

Từ khi bắt đầu cho thuê tài khoản ngân hàng cho đến nay, nam thanh niên đã thuê, thu mua của những người thân quen sinh sống tại các tỉnh vùng cao để sử dụng.

Cao Bằng: Bắt đối tượng mua bán hàng trăm tài khoản ngân hàng

thứ tư, 24/5/2023 09:02 GMT+07

Tại Cơ quan Công an, đối tượng Hoàng Văn Nghĩa khai nhận, từ khi bắt đầu cho thuê tài khoản cho đến nay, đối tượng này đã thuê, thu mua trên 50 tài khoản của những người thân quen sinh sống tại Cao Bằng, Bắc Kạn và sử dụng trên 100 tài khoản khác nhau.

Mở hàng chục tài khoản ngân hàng tiếp tay cho người nước ngoài lừa đảo

thứ ba, 9/5/2023 00:02 GMT+07

3 bị cáo vừa bị Tòa án Nhân dân TP Đà Nẵng tuyên phạt tổng cộng 46 năm tù vì mua bán tài khoản ngân hàng, phục vụ cho đường dây lừa đảo qua điện thoại.

Triệt phá 3 đường dây làm giả con dấu, tài liệu và mua bán tài khoản ngân hàng trái phép

thứ bảy, 8/10/2022 22:13 GMT+07

Ngày 6/10, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa điều tra và triệt phá 3 đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan nhà nước và mua bán tài khoản ngân hàng trái phép.

Mê hồn trận những cuộc điện thoại “ma” lừa đảo hàng tỷ đồng

thứ tư, 27/4/2022 12:14 GMT+07

(PLM) - Chỉ trong thời gian ngắn, trên địa bàn TP Hà Nội liên tiếp xảy ra nhiều vụ đối tượng giả danh cơ quan tư pháp gọi điện cho những người dân thiếu cảnh giác để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chúng triệt để lợi dụng công nghệ cao cùng sự dễ dãi của không ít người dân trong đăng ký, mua bán tài khoản ngân hàng để gây án.

'Nữ quái' câu kết với tội phạm nước ngoài để lừa đảo

thứ bảy, 9/4/2022 14:35 GMT+07

(PLM) - Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Lưu Thị Vân Anh (sinh năm 1993 ở phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về hành vi “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác”.