Xét xử đường dây vận chuyển 440 ngàn USD giả
thứ năm, 21/3/2024 17:16 GMT+07TAND TP Hà Nội vừa đưa bị cáo Huỳnh Thị Búp (SN 1973, sống tại Campuchia), Đặng Thị Thúy Vân (SN 1979, ngụ quận 7, TP HCM), Đinh Xuân Tiến (SN 1982, ngụ Hà Nội) và 4 bị cáo khác ra xét xử về tội “Tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả”.
5,609 triệu USD cho giảm phát thải khí nhà kính
thứ năm, 14/12/2023 23:32 GMT+07Chiều 14/12, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ (ERPA) tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023.
Cựu Phó Chánh Thanh tra giám sát ngân hàng nhận hối lộ 8,7 tỷ đồng để bao che cho SCB
thứ năm, 23/11/2023 00:17 GMT+07Bị can Nguyễn Văn Hưng bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 8,7 tỷ đồng để chỉ đạo cấp dưới xây dựng, hoàn thiện dự thảo Kết luận thanh tra bỏ ngoài sai phạm, không kiến nghị xử lý nhằm mục đích tạo điều kiện cho SCB được tiếp tục thực hiện phương án tái cơ cấu.
Thanh Hóa: Cần làm rõ việc sử dụng nguồn vốn xã hội hóa 30 tỷ đồng tại Dự án tôn tạo Khu di tích Phủ Trịnh
thứ sáu, 17/11/2023 09:48 GMT+07Dự án tu bổ, tôn tạo khu Di tích Phủ chúa Trịnh kéo dài 8 năm vẫn ngổn ngang, bị phản ánh có dấu hiệu thi công ẩu, sai thiết kế.
Triệt xóa điểm cho vay nặng lãi quy mô lớn tại Thái Bình
thứ năm, 26/10/2023 17:56 GMT+07Từ năm 2019 đến nay, ngoài việc điều hành Công ty kinh doanh mảng bất động sản, Vũ Thanh Tuyền còn hoạt động cho vay lãi nặng với mức lãi suất gần 200%/năm, cao gấp 5 lần mức lãi suất quy định trong Bộ luật dân sự.
Kê biên nhiều bất động sản của các bị can trong vụ khai thác quặng Apatit trái phép
thứ sáu, 20/10/2023 11:08 GMT+07Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Lào Cai, tổng số tiền các bị can trong vụ khai thác quặng Apatit trái phép đã khắc phục hậu quả đến nay là hơn 229 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan điều tra đã tiến hành kê biên nhiều bất động sản và phong tỏa các tài sản để đảm bảo thi hành án.
Đường dây vận chuyển, lưu hành hàng trăm nghìn USD giả
thứ sáu, 6/10/2023 21:54 GMT+07TAND Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ án tàng trữ, vận chuyển và lưu hành tiền giả hàng trăm nghìn USD giả do bị cáo Huỳnh Thị Búp (SN 1973, ở Kiên Giang) và các động phạm thực hiện.
Đường dây mua bán ngoại tệ giả 'núp bóng' công ty xây dựng
thứ hai, 25/9/2023 22:34 GMT+07Thành lập Công ty (Cty) rồi chỉ đạo người làm giả giấy tờ để buôn bán ngoại tệ giả, Chủ tịch HĐQT và 10 bị cáo khác phải lãnh mức án từ 3 năm đến cao nhất 18 năm tù.
Nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực tiền mã hóa tăng cao
thứ tư, 20/9/2023 22:42 GMT+07Với sự hội nhập sâu rộng trên thế giới và với sự bùng nổ của công nghệ, thủ đoạn rửa tiền ngày càng tinh vi, nhất là với tiền kỹ thuật số, tiền ảo (tiền mã hoá).
Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện vụ lợi tiền ủng hộ lũ quét
thứ ba, 12/9/2023 22:44 GMT+07Trong quá trình tiếp nhận, phân phối nguồn tiền hỗ trợ khắc phục khó khăn do lũ ống, lũ quét, Lô Thị Minh Nhàn - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) và Soa đã lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn được giao để vụ lợi tiền hỗ trợ.