Nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực tiền mã hóa tăng cao
thứ tư, 20/9/2023 22:42 GMT+07Với sự hội nhập sâu rộng trên thế giới và với sự bùng nổ của công nghệ, thủ đoạn rửa tiền ngày càng tinh vi, nhất là với tiền kỹ thuật số, tiền ảo (tiền mã hoá).
Việt Nam sẽ thực hiện nhiều biện pháp phòng chống rửa tiền
chủ nhật, 11/12/2022 21:49 GMT+07Nếu khách hàng thực hiện giao dịch không thường xuyên tổng giá trị từ 300 triệu đồng trở lên/ngày (khách hàng không hoặc có tài khoản, ví điện tử giao dịch sau thời gian 6 tháng không thực hiện bất kỳ giao dịch nào) có thể giám sát điều tra hành vi rửa tiền.
Đại biểu đề nghị truy giao dịch đáng ngờ của người có nhiều đất không phù hợp thu nhập
thứ ba, 1/11/2022 14:42 GMT+07Theo nhiều đại biểu Quốc hội, lĩnh vực bất động sản có nguy cơ cao bị tội phạm rửa tiền tấn công các giao dịch bất động sản.
Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi): Cần quy định thật rõ về những dấu hiệu đáng ngờ cơ bản
thứ ba, 25/10/2022 10:41 GMT+07Các đại biểu tán thành cao với sự cần thiết sửa đổi; đồng thời đề nghị quy định tường minh về những dấu hiệu đáng ngờ cơ bản trong giao dịch.
Xây dựng pháp luật về phòng, chống rửa tiền phù hợp yêu cầu quốc tế
thứ năm, 20/10/2022 21:36 GMT+07Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nêu rõ việc xây dựng Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) là cần thiết nhằm phù hợp với các nghĩa vụ thực hiện điều ước quốc tế, cam kết quốc tế của Việt Nam.
Ngành Ngân hàng tiên phong chuyển đổi số: Để toàn dân tham gia, toàn dân hưởng lợi
thứ năm, 29/9/2022 13:05 GMT+07Ngày 28/9, Cổng Thông tin điện tử (TTĐT) Chính phủ tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề "Ngành Ngân hàng tiên phong chuyển đổi số: Để toàn dân tham gia, toàn dân hưởng lợi".
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Mọi hoạt động chuyển đổi số phải hướng tới người dân
thứ sáu, 5/8/2022 13:15 GMT+07(PLM) - Phát biểu tại sự kiện “Ngày chuyển đổi số ngành Ngân hàng”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, tinh thần của chuyển đổi số là toàn diện, mạnh mẽ với sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và Nhà nước nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm.
Thủ tướng: Ngành ngân hàng giữ vững ngọn cờ tiên phong trong chuyển đổi số để toàn dân tham gia, toàn dân hưởng lợi
thứ năm, 4/8/2022 19:57 GMT+07(PLM) -Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, chuyển đổi số là xu thế tất yếu, khách quan, là yêu cầu cấp bách, bắt buộc, ngành ngân hàng hội tụ đủ những yếu tố để tiên phong và thực tế đang đi tiên phong trong tiến trình này. Chuyển đổi số cần mọi người dân tham gia, để mọi người dân được hưởng lợi thì mới thành công.
Ngân hàng Nhà nước sẽ quản lý tiền ảo, Bitcoin để ngăn chặn rửa tiền
thứ năm, 4/8/2022 11:37 GMT+07(PLM) - Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú cho biết: NHNN đang nghiên cứu rất kỹ, rất toàn diện để chuẩn bị cho việc hoàn thiện dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền trình Quốc hội trong kỳ họp sắp tới, trong đó có nghiên cứu đến vấn đề có đưa tiền ảo, Bitcoin vào nội dung sửa Luật Phòng, chống rửa tiền hay không.
Bản tin Radio tổng hợp số 84: Đề xuất mức lương tối thiểu theo giờ từ ngày 1/7
thứ bảy, 21/5/2022 10:00 GMT+07(PLM) - Đề xuất mức lương tối thiểu theo giờ từ ngày 1/7; Mục tiêu “Zero” tiền mặt ở Kho bạc; Người nông thôn bắt đầu chuộng thanh toán không tiền mặt; Sẽ đưa tài sản ảo vào Luật Phòng, chống rửa tiền; WHO họp khẩn vì bệnh đậu mùa khỉ; Cắm chốt ăn nhậu, chơi cờ xuyên đêm chờ nhận vé trận chung kết bóng đá nữ. Đó là các thông tin có trong bản tin tổng hợp số 84.