Tạm giữ Tổng Giám đốc và 21 nhân viên bán “dự án ma”
Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai bắt quả tang các đối tượng vẽ dự án "ma" tại huyện Trảng Bom. (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai)
Nguyễn Văn An được xác định là kẻ cầm đầu trong tổ chức lừa đảo núp bóng công ty kinh doanh bất động sản với quy mô hàng trăm người tham gia. Tổ chức này hoạt động rất tinh vi, có kịch bản, phân công cấp bậc từng người.
Trước đó, ngày 31/8/2023, Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá một tổ chức lừa đảo bán dự án “ma” tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai của Nguyễn Văn An, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Lộc Phúc (viết tắt Công ty Lộc Phúc), có trụ sở tại quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, cùng 185 nhân viên.
Khám xét trụ sở công ty tại TP. Hồ Chí Minh, Công an đã thu giữ 50 thùng tài liệu, nhiều máy tính, thiết bị điện tử, hơn 2,4 tỷ đồng, 18 nghìn Yên Nhật, 3.500 USD, 24,3 lượng vàng cùng nhiều ô tô phục vụ hành vi lừa đảo.
Các nhân viên khai nhận, từ tháng 6/2022, công ty bắt đầu tổ chức một số dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Để đưa khách hàng “vào tròng”, doanh nghiệp đã tuyển khoảng 100 sinh viên làm thêm, thực tập, làm nhân viên cấp dưới, sau đó hướng dẫn họ vào các trang mạng xã hội tìm những căn nhà đẹp ở TP HCM chụp ảnh, đăng lên website của công ty và trang Chợ tốt để giới thiệu bán.
Nhiều người có nhu cầu mua nhà ở TP HCM đã liên hệ Công ty Lộc Phúc. Sau đó công ty này hẹn gặp tại một địa điểm rồi đưa khách lên xe 52 chỗ chở về Đồng Nai. Lúc này, trên xe được bố trí sẵn những "diễn viên quần chúng" được thuê giả làm "cò mồi" lôi kéo, dụ dỗ khách hàng cùng tham gia.
Sau khi khách hàng đã đặt cọc, người của công ty đưa khách đi công chứng ở một vị trí "hẻo lánh". Về sau, nếu khách hàng có khiếu nại, tố cáo thì nhân viên trực tiếp giao dịch với họ sẽ hủy sim rác và chặn liên lạc.