Trương Mỹ Lan thống trị Ngân hàng SCB mà không hề có chức vụ gì
thứ tư, 28/2/2024 14:39 GMT+07Mặc dù không giữ chức vụ trong Ngân hàng SCB, nhưng Trương Mỹ Lan luôn nắm giữ cổ phần chi phối từ 85 đến hơn 91% tổng số cổ phần của Ngân hàng này. Do vậy Lan là người thực tế có quyền lực chi phối chỉ đạo, điều hành tuyệt đối mọi hoạt động của Ngân hàng SCB ngay từ khi hợp nhất 3 ngân hàng tư nhân (Ngân hàng Sài Gòn, Ngân hàng Tín Nghĩa và Ngân hàng Đệ Nhất) thành ngân hàng SCB (2011) cho đến lúc vụ án bị cơ quan chức năng khởi tố (2022).
Tòa kêu gọi 5 bị cáo đang bỏ trốn trong vụ Vạn Thịnh Phát ra đầu thú
thứ tư, 21/2/2024 09:28 GMT+07Liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát sắp được đưa ra xét xử ngày 5/3 tới đây, có 5 bị cáo trong vụ án hiện đang bỏ trốn và bị truy nã. TAND TP. HCM kêu gọi các bị cáo ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi): Phải có biện pháp đặc biệt trong kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng
thứ hai, 15/1/2024 15:57 GMT+07Một trong 4 nội dung được xem xét, thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 là dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). Đây cũng là vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm góp ý hoàn thiện với mong muốn có một đạo luật điều chỉnh hiệu quả lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế.
Bà Trương Mỹ Lan dùng phần lớn tiền đầu tư bất động sản và chuyển ra nước ngoài
thứ sáu, 5/1/2024 22:49 GMT+07Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đã thông tin như trên tại họp báo kết quả công tác năm 2023 của Bộ Công an vào chiều 27/12.
Bộ Công an thông tin về quá trình điều tra giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát
thứ tư, 27/12/2023 22:55 GMT+07Ở giai đoạn 2, Bộ Công an tập trung điều tra 2 tội danh chính là "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến trái phiếu và "Rửa tiền" liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Đại gia nào được nữ Chủ tịch Trương Mỹ Lan phóng tay cho 1.500 tỷ?
thứ hai, 18/12/2023 10:59 GMT+07Theo cáo trạng truy tố, để rút được tiền của Ngân hàng SCB, nữ Chủ tịch Trương Mỹ Lan đã bắt tay với 2 đại gia và phóng tay cho đại gia Dương Tấn Trước 1.500 tỷ đồng.
Bà Trương Mỹ Lan chuyển 1.000 tỷ đồng không giấy biên nhận
thứ bảy, 16/12/2023 21:38 GMT+07Theo cáo trạng truy tố, CQĐT đã kê biên 1.237 bất động sản liên quan trực tiếp đến Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan, kê biên hơn 857 triệu cổ phần SCB của bà Lan và các cá nhân đứng tên hộ. Ngoài ra cơ quan chức năng còn xác định, bà Lan nhiều lần chuyển tiền lên tới 1.000 tỷ đồng nhưng không có giấy biên nhận.
Vụ Vạn Thịnh Phát: 80 bị can thành khẩn khai nhận, ăn năn hối cải
thứ sáu, 15/12/2023 22:51 GMT+07Theo VKS, trong số 86 bị can bị truy tố, có 80 bị can đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, ăn năn hối cải. Một số bị can còn có tình tiết giảm nhẹ…
Truy tố Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan và 85 bị can
thứ sáu, 15/12/2023 18:21 GMT+07Từ ngày 9/2/2018 đến ngày 7/10/2022, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt của Ngân hàng SCB số tiền hơn 304.096 tỷ đồng, gây thiệt hại số tiền 129.372 tỷ đồng.
Cựu Phó Chánh Thanh tra giám sát ngân hàng nhận hối lộ 8,7 tỷ đồng để bao che cho SCB
thứ năm, 23/11/2023 00:17 GMT+07Bị can Nguyễn Văn Hưng bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 8,7 tỷ đồng để chỉ đạo cấp dưới xây dựng, hoàn thiện dự thảo Kết luận thanh tra bỏ ngoài sai phạm, không kiến nghị xử lý nhằm mục đích tạo điều kiện cho SCB được tiếp tục thực hiện phương án tái cơ cấu.